Godel Quilmes S.A.

Fecha de la disposición:31 de Mayo de 2010
 
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Los accionistas, deberán comunicar su asistencia al domicilio del acto en plazos de Ley.

José Pablo Guaglianone, Presidente designado A.G.O. 28/10/08.

Certificación emitida por: Josefina Vivot.Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha: 19/5/2010.

Nº Acta: 001. Libro Nº: 65.

e. 27/05/2010 N° 56535/10 v. 02/06/2010 CORDONSED ARGENTINA S.A.,

COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 14 de junio de 2010, a las 10 horas, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede legal sita en la Av.

Luís Maria Campos 1061 piso 3ª 'A', de Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso primero de la ley 19550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y aprobación de la gestión del Directorio.

  2. ) Elección de los miembros del Directorio todos por el término, de un año.

  3. ) Consideración a dar al resultado del ejercicio.

  4. ) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán acompañar la constancia de titularidad de las acciones, en días hábiles de 9 a 13 horas, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de reunión.

    El vicepresidente fue elegido y aceptó su cargo por acta de asamblea Nº 63 del 26 de junio de 2009 obrante en folio 61 del libro de actas de asambleas Nº 2 con rúbrica A16722 del 23 de julio de 1990 y se encuentra en ejercicio de la presidencia según acta de directorio Nº 710, obrante en el folio 125 del libro de actas de directorio Nº 2 con rúbrica B17233 del 08 de julio de 1991. El Directorio.

    Vicepresidente - Guillermo Ambrosio Certificación emitida por: Héctor M. Cesaretti. Nº Registro: 2022. Nº Matrícula: 3267. Fecha:

    13/05/2010. Nº Acta: 048. Libro Nº: 39.

    e. 21/05/2010 Nº 55221/10 v. 31/05/2010 COSTAS DEL PLATA S.A.

    PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Inscripción: N° 4484, L° 113 T° 'A' de S.A. Fecha 25-05-1993. Expediente: 1.571.864. Cítase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de 'Costas del Plata S.A.', a la asamblea General Ordinaria y extraordinaria que se realizará el 15 de junio de 2010 a las 10:00 horas. La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán en el domicilio de la calle Blanco Encalada 1530 Piso 1° Oficina 'I',

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta, 2°) Lectura y consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales;

  6. ) Consideración del Resultado del ejercicio y su distribución, 4°) Honorarios al Directorio (Art. 261 ley 19.550) 5°) Aprobación de la gestión del Directorio.

  7. ) Elección del Directorio por el término de un ejercicio.

  8. ) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término Legal.

    Presidente ­ Norberto Ricardo Negrello Presidente del Directorio, designado por Acta de Asamblea Nro. 23 de elección de autoridades de fecha 04/07/2008 del Libro de Actas de Asamblea N° 1.

    Certificación emitida por: Lorena A. Beruti. Nº Registro: 63. Nº...

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