Gmf Latinoamericana S.A.
| Fecha de la disposición | 28 de Octubre de 2009 |
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de Noviembre de 2009 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, ambas fuera de la sede social en la calle Viamonte Nº 1337 PB (Escribanía Medina), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración y aprobación de la Memoria y documentos comprendidos en el art. 234 Inc.1º Ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2009.
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) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2009. Distribución de dividendos. Eventual afectación parcial del saldo de la Reserva para Futuras Distribuciones Ress.
IGJ 25/04 y 7/05.
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) Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio actualmente en funciones, incluyendo remuneración en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por un nuevo periodo estatutario Se solicita a los Señores accionistas, comunicar su asistencia con un mínimo de tres días de anticipación, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente Miguel Enrique Ruiz Firma Miguel Enrique Ruiz en carácter de Presidente del Directorio designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de Marzo de 2008.
Escribana Mónica Benud de Console Certificación emitida por: Mónica Benud de Console. Nº Registro: 11 Aguilares, Provincia de Tucumán. Fecha: 15/10/2009. Nº Acta: 064.
Nº Libro: B/241.
e. 27/10/2009 Nº 94895/09 v. 02/11/2009 ETO GROUP S.A.
CONVOCATORIA Numero Correlativo 1656837. Convócase a los Señores Accionistas de Eto Group S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de noviembre de 2009 a las 19.00 horas, en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, en su sede social de Copérnico 2348 Piso 6º, C.A.B.A. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc.1º de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico Nº 11 finalizado el 31 de Julio de 2009.
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) Consideración del Resultado del Ejercicio.
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) Distribución de Utilidades. Constitución de un fondo con afectación específica a la compra de una nueva sede social.
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) Consideración de la gestión de los Directores y su remuneración.
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) Consideración de la renuncia de las Directoras Paula E.Torre de Benedetto e Irma Delia Marchetti de Torre.
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) Elección de dos nuevos directores titulares y un director suplente.
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) Fijación de la retribución por sueldo al Presidente del Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en la sede social con no menos de tres días hábiles de anticipación a la misma.
Deberán concurrir con documentos de identidad, a efectos de cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial, o bancaria. Paula Ernestina Torre de Benedetto,
Presidente designada por Acta De Directorio del 10 de julio de 2007.
Certificación emitida por: Rolando C. Caravelli. Nº Registro: 2116. Nº Matrícula: 4505. Fecha:
19/10/2009. Nº Acta: 133. Libro Nº: 32.
e. 23/10/2009 Nº 93269/09 v. 29/10/2009 'F'' FAVRA S.A.I.C.
CONVOCATORIA El Directorio de Favra S.A.I.C...
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