Ginec Clinica de la Mujer San Isidro Labrador S.A.

• Fecha de la disposición: 6 de Octubre de 2010

Miércoles 6 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.002 33

6'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30-6-2010 por $6.440.627.- (total remuneraciones) conforme al art. 261 de la Ley N'º 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Delegación en Directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de AuditorÃa.

7'º) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30-6-2010.

8'º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, de corresponder.

9'º) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

10) Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.

11) Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos. Autorización de modificaciones y delegaciones.

12) Determinación del destino de las acciones propias en cartera. Delegaciones.

13) Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.

14) Ratificación de la escisión - fusión entre Cresud SACIF y A (Cresud) e Inversiones Ganaderas SA (IGSA) y aprobación del Prospecto. Ratificación de lo actuado por el Directorio y/o Apoderados de Cresud e IGSA hasta la fecha con relación a la escisión - fusión aprobada en la asamblea de accionistas celebrada el 29 de octubre de 2009 y su reanudación del 27 de Noviembre de 2009.

Autorizaciones.

15) Consideración del Balance General Especial de Fusión de Inversiones Ganaderas SA, en adelante “IGSA”; del Balance General Especial de Fusión de Agropecuaria Anta SA en adelante “ANTA’’; y al Balance General Especial de Fusión de Cresud SACIF y A todos confeccionados al 30.06.2010 y de los informes de la Comisión Fiscalizadora y del auditor. Consideración del compromiso previo de fusión celebrado con IGSA y ANTA, prospecto y demás documentación exigible. Autorizaciones. Designación de representante para otorgar el acuerdo definitivo.

16) Renovación por un nuevo periodo de las delegaciones efectuadas en el Directorio por la asamblea del 29 de octubre de 2009 al aprobar el pago de una bonificación destinada al Management de la compañÃa de hasta 1% del capital social circulante.

17) Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables vigente por hasta la suma de U$S100.000.000 adicionales (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Delegaciones en el Directorio y autorizaciones.

NOTA: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 piso 18'º CABA de 10 a 18 hs. hasta el 22 de octubre de 2010.

Se entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 12) a 16) la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60% Saúl Zang,

Vicepresidente I, elegido por acta de Asamblea del 31.10.08 y de Directorio de distribución de cargos del 03.11.2008 y ejercicio de la presidencia del 29.09.10.

Vicepresidente I / En ejercicio de la Presidencia - Saúl...