Giacomino S.A.

• Fecha de publicación: 14 Abril 2009
• Fecha de disposición: 14 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31632

Comerciales correspondiente al ejercicio económico Nro. 48 finalizado el 31-12-2008.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio económico N° 48.

4. ) Consideración de la retribución al directorio. Consideración de la gestión de los miembros del directorio y elección de reemplazantes en atención al vencimiento de sus mandatos.

5. ) Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de vigilancia y elección de reemplazantes en atención al vencimiento de sus mandatos. EL DIRECTORIO.

   Ciudad Autónoma de Bs.As., 01 de abril de 2009.

   Presidente Jorge E. Alberte El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de A.G.C.del 30/4/2008, obrante a fs. 171 a 172 del libro Actas de Asambleas N° 1 rubricado el 28/5/62 bajo el N° A10579 y fs.

   272 del Actas de Directorio N° 4 del 30/4/2008, rubricado el 18/12/79 bajo el N° C10714.

   Presidente Jorge E. Alberte Certificación emitida por: Silvana Arabolaza.

   Nº Registro: 428. Nº Matrícula: 2832. Fecha:

   1/4/2009. Nº Acta: 033. N° Libro: 22.

   e. 08/04/2009 N° 23818/09 v. 16/04/2009 ENAMOUR S.A.C.I.Y F.

   CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2009 en 1ra. y 2da. convocatoria a las 18:00 hs.

   y 19:00 hs. respectivamente, en Bernardo de Irigoyen 1688 de la Nº 31.632 46 en primera convocatoria y una hora después en segunda, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta;

2. ) Aumento del Capital Social. Suscripción e integración del mismo, Emisión de acciones. Reforma del Artículo 4º de los Estatutos Sociales.

   Silvio Atilio GIACOMINO (Presidente). Designado en Actas de Asamblea General Ordinaria y de Directorio ambas del 13 de Octubre de 2008.

   Certificación emitida por: Luisa E. Osella de Urria. Nº Registro: 37. Nº Matrícula: 2463. Fecha:

   31/03/2009. Nº Acta: 117. Libro Nº: 151.

   e. 06/04/2009 Nº 23315/09 v. 14/04/2009 GINOR S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de Abril de 2009, a las 16 horas en el local de Marcelo T. De Alvear 742 de Capital Federal, para tratar lo siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de los documentos del art.

   234 inc. 1) de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

3. ) Tratamiento del resultado del ejercicio.

4. ) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente.

   Presidente - Manuel P. Boente Carrera Designado según Acta de Directorio del 30

   Abril 2008.

   Buenos Aires, 08 de Abril de 2009.

   Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.

   Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:

   8/4/2009. Nº Acta: 177. Libro Nº: 55.

   e. 13/04/2009 Nº 25402/09 v. 17/04/2009 GOGGI Y CIA S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA CONVOCATORIA CONVOCASE a la Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de mayo de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda, a los señores accionistas de GOGGI y CIA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA, en Esmeralda 345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Disolución de la sociedad, Nombramiento de liquidadores.

3. ) Consideración de los Estados Contables de disolución y liquidación, Memoria, y distribución de dividendos.

   GOGGI y CIA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA.

   Presidente Orlando Ernesto Goggi Acta de directorio convocando a Asamblea...