T/teniente General Juan Domingo Peron 1466 Caba

Fecha de disposición27 Noviembre 2007
Fecha de publicación27 Noviembre 2007
Número de Gaceta31290

Diciembre del 2007 en Av. Presidente Roque S.

Peña 720 P. 3° Capital Federal a las 11,30 horas en 1ra. Convocatoria y a las 12,30 horas en 2da.

Convocatoria para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de Agosto de 2007.

  3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

  4. ) Distribución de utilidades, Honorarios del Directorio y ratificación de las remuneraciones percibidas por Directores por el desempeño de tareas técnico administrativas (artículo 261 Ley 19.550).

  5. ) Remuneración al Síndico (artículo 292 Ley 19.550).

  6. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.

  7. ) Elección del Síndico Titular y Suplente.

  8. ) Modificación de los Artículos 3° y 7° de los Estatutos Sociales.

  9. ) Redacción de un texto ordenado de los Estatutos Sociales. Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 en Av.

    Pte. Roque S. Peña 720, Piso 3°, C.A.B.A., en el horario de 14,30 a 17,30 hs. N° correlativo 474558/8814. Designado Director y Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas 65 de 26 de Diciembre de 2006.

    Presidente Horacio Alberto Falinari Certificación emitida por: Gonzalo C. Porta. Nº Registro: 579. Nº Matrícula: 3820. Fecha:

    15/11/2007. Nº Acta: 75. Libro Nº: 38.

    e. 26/11/2007 N° 25.923 v. 30/11/2007 TRANSPORTE AUTOMOTORES CALLAO S.A.

    (LINEA 12) CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de Transporte Automotores Callao SAaAsamblea General Extraordinaria a celebrarse el 11 de Diciembre de 2007, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  11. ) Aumento de Capital, modificaciones del Art.

    3 del Capital con la respectiva reforma del estatuto.

    Presidente Autorizado según Acta de Asamblea Nº 55 del 03 de Mayo de 2007 y Acta de Directorio Nº 1387 del 04/05/2007.

    Presidente - Oscar Aníbal López Certificación emitida por: Graciela Carolina Luchetti. Nº Registro: 33. Nº Matrícula: 3111. Fecha:

    15/11/2007. Nº Acta: 081. Libro Nº: 16.

    e. 23/11/2007 Nº 7309 v. 29/11/2007 'Z' ZANCHETTI HNOS. S.A.C.I.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ZANCHETTI HNOS. SACI para el 10 de Diciembre de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria y 12 horas en segunda convocatoria, en Av. Vieytes 1876, Cap. Fed.

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta;

  13. ) Razones de convocatoria fuera de término;

  14. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Documentos del Art 234 Inc.1 de L.19550 y mod, correspondiente al ejercicio cerrado 31/7/07;

  15. ) Aprobación de la propuesta de Distribución de resultados y retribución del Directorio.

  16. ) Designación de los miembros del Directorio;

  17. ) Modificación del estatuto en su Artículo 10.

    EL DIRECTORIO.

    ZANCHETTI HNOS SACI-PRESIDENTE-GUSTAVO FERNANDO ZANCHETTI-DNI 16.497.631

    Presidente electo por Acta Asamblea Nro. 53 del 5 de diciembre de 2006.

    ...

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