GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

• Fecha de disposición: 17 Octubre 2012
• Fecha de publicación: 17 Octubre 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de Garovaglio y Zorraquín Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, la que tendrá lugar el 30 de octubre de 2012 a las 10 horas, en la Avenida Monroe 1613 de ésta Capital Federal, no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2012.

3. ) Consideración del destino de las utilidades. Pago de un Dividendo en Efectivo de

   $ 3.000.000, equivalente al 24,007782% del capital social a ser desembolsado en dos cuotas, la primera de $ 1.200.000 dentro de los 30 días de clausurada la Asamblea y la segunda de $ 1.800.000 a ser cancelada antes del 30.06.2013.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (artículo 275 de la ley 19550.

5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora ($ 1.056.169) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 39 de junio de 2012.

6. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio.

7. ) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

8. ) Remuneración del Contador Certificante del Balance del Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012. Designación del Contador que certificará el balance correspondiente...