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Fecha de la disposición:25 de Julio de 2011
 
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Lunes 25 de julio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.198 24 a difusión a través de los medios propios del Consejo. Resolución transcripta al Acta N'º' 750.

Firmado por el Secretario Lic. Eduardo A. Rossi y el Presidente Lic. Alfonso R. Giudici, cargos según Acta n'° 730 del 15 de octubre de 2009.

Presidente – Alfonso R. Giudici Secretario – Eduardo A. Rossi Certificación emitida por: Arturo Balassanian.

N'º' Registro: 1094. N'º' Matrícula: 2404. Fecha:

13/07/2011. N'º' Acta: 184. N'º' Libro: 47 Reg. 98093.

e. 22/07/2011 N'º' 89638/11 v. 25/07/2011 % 24 % CYLGEM S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 12 de Agosto de 2011, a las 9 y 10 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Andalgalá 1624 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31/08/2010

3'º) Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 31/08/2010 destino de los resultados y honorarios del directorio.

4'º) Determinación del número de Directores, su designación y distribución de cargos por el término de tres ejercicios.

5'º) Consideración del aumento de capital a $' 1.000.002 Pesos (un millón dos).

6'º) Prescindencia de la Sindicatura.

7'º) Modificación del término del mandato y Garantía de los Directores 8'º) Reforma de los Artículos 4'º, 8'º y 9'º del Estatuto Social.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 Ley 19.550 en la sede social sita en Andalgalá 1624 C.A.B.A. en horario de 9 a 17 horas.

Alejandro Caricato Presidente del Directorio, designado por Acta de Asamblea N'º' 30 de fecha 05/01/2010.

Certificación emitida por: Lidia M. Palacios.

N'º' Registro: 141. N'º' Matrícula: 3619. Fecha:

15/07/2011. N'º' Acta: 113. N'º' Libro: 27.

e. 22/07/2011 N'º' 89610/11 v. 28/07/2011 % 24 % “D” DIXEY S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 5 de agosto de 2011, a las 18' hs. en Av. Belgrano 1255 de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Motivos del llamado a asamblea fuera de término 3'º) Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1'º de la Ley 19550 al 30 de noviembre de 2010.

Buenos Aires. 7 de julio de 2011.

Presidente – Valeria Alejandra Salerno Según Acta de Asamblea de Accionistas Nro. 27 del 10 de septiembre de 2009 al F'º 34 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nro. 1 rubricado el 23 de enero de 2003 bajo el Nro. 6023-03.

Certificación emitida por: Augusto J. Galdós.

N'º' Registro: 1090. N'º' Matrícula: 2205. Fecha:

07/07/2011. N'º' Acta: 135. N'º' Libro: 39.

e. 19/07/2011 N'º' 87877/11 v. 25/07/2011 % 24 % “F” FORESTAL TATU CARRETA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de Forestal Tatu Carreta S.A. a...

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