Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata , 7 de Marzo de 2013 (caso García Rivera Jaime Eduardo y Otros S/ Presunta Infracción Ley 23.737)

Fecha de Resolución: 7 de Marzo de 2013
 
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Poder Judicial de la Nación Plata, 7 de marzo de 2013.-

Y VISTA: Para resolver en la presente causa registrada bajo el nro. 6258/I

caratulada: “García Rivera Jaime Eduardo y otros s/ Presunta Infracción Ley 23.737”, procedente del Juzgado Federal nro. 2 de Lomas de Zamora; y--------

CONSIDERANDO:

I- Que llegan las actuaciones a este Tribunal de Alzada en virtud de encontrarse apelada la resolución obrante a fs. 12.847/13.026 vta.,

por la que el señor juez decide 1) el procesamiento con prisión preventiva de MARIA CLAUDIA DE LA MISERICORDIA GOMEZ MARTÍNEZ por considerarla a “prima facie” autora material penalmente responsable de la conducta prevista y reprimida por el art. 7mo. de la Ley 23.737 en calidad de financista. (art. 45 del Código Penal, art. 312 inc. 1ero. del Código Procesal Penal de la Nación) y dispone trabar embargo por la suma de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000); 2) el procesamiento con prisión preventiva de USO OFICIAL

HECTOR JULIO JIMENEZ HURTADO por considerarlo “prima facie”

autor material penalmente responsable de la conducta prevista y reprimida por el art. 7mo. de la Ley 23.737 en calidad de financista. (art. 45 del Código Penal, art. 312 inc. 1ro. del Código Procesal Penal de la Nación) y dispone trabar embargo por la suma de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000); 3) el procesamiento con prisión preventiva de GUSTAVO ADOLFO MEJIA

MEDINA quien resulta ser “prima facie” autor material penalmente responsable de la conducta prevista y reprimida por el art. 7mo. de la Ley 23.737 en calidad de organizador y financista. (art. 45 del Código Penal,

art. 312 inc. 1ro. del Código Procesal Penal de la Nación) y dispone trabar embargo por la suma de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000.-); 4) el procesamiento con prisión preventiva de ADRIAN BRUNO RAMIREZ

quien resulta ser “prima facie” autor material penalmente responsable de la conducta prevista y reprimida por el art. 7mo. de la Ley 23.737 en calidad de organizador. (art. 45 del Código Penal, art. 312 inc. 1ro. del Código Procesal Penal de la Nación) y dispone trabar embargo por la suma de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000.-); 5) el procesamiento con prisión preventiva de DIEGO FERNANDO HERRERA RESTREPO quien resulta ser “prima facie” autor material penalmente responsable de la conducta prevista y reprimida por el art. 7mo. de la Ley 23.737 en calidad de organizador. (art.

45 del Código Penal, art. 312 inc. 1ro. del Código Procesal Penal de la 1

Nación) y dispone trabar embargo por la suma de pesos cincuenta millones ($

50.000.000.-); 6) el procesamiento con prisión preventiva de ALEJANDRO

CARLOS ELVIRA por considerarlo a “prima facie” autor material penalmente responsable de la conducta prevista y reprimida por el art. 7mo. de la Ley 23.737 en calidad de organizador. (art. 45 del Código Penal, art. 312

inc. 1ro. del Código Procesal Penal de la Nación) y dispone trabar embargo por la suma de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000); 7) el procesamiento con prisión preventiva de GUSTAVO ADOLFO VARELA MARMOLEJO

por considerarlo a “prima facie” autor material y penalmente responsable de la conducta prevista y reprimida por el art. 5to. inc. “C” -en la modalidad de almacenamiento- agravado por el art. 11 inc. “C” -por haber intervenido en los hechos tres o más personas organizadas para cometerlo- ambos de la Ley 23.737. (art. 45 de Código Penal, art. 312 inc. 1ro. del Código Procesal Penal de la Nación) y dispone trabar embargo por la suma de pesos cuarenta millones ($ 40.000.0000.-); 8) el procesamiento con prisión preventiva de JAIME EDUARDO GARCIA RIVERA por considerarlo “prima facie”

autor material y penalmente responsable de la conducta prevista y reprimida por el art. 5to. inc. “C” -en la modalidad de almacenamiento- agravado por el art. 11 inc. “C” -por haber intervenido en los hechos tres o más personas organizadas para cometerlo- ambos de la Ley 23.737. (art. 45 del Código Penal, art. 312 inc. 1ro. del Código Procesal Penal de la Nación) y dispone trabar embargo por la suma de pesos cuarenta millones ($ 40.000.000.-); 9) el procesamiento con prisión preventiva de DIEGO FERNANDO GARCIA

RIVERA por considerarlo a “prima facie” coautor material y penalmente responsable de la conducta prevista y reprimida por el art. 5to. inc. “C” -en la modalidad de almacenamiento- agravado por el art. 11 inc. “C” -por haber intervenido en los hechos tres o más personas organizadas para cometerlo-

ambos de la Ley 23.737. (art. 45 de Código Penal, art. 312 inc. 1ro. Código Procesal Penal de la Nación) y dispone trabar embargo por la suma de pesos cuarenta millones ($ 40.000.000.-); 10) el procesamiento con prisión preventiva de HERNAN DARIO GARCIA PEREZ por considerarlo “prima facie” coautor material y penalmente responsable de la conducta prevista y reprimida por el art. 5to. inc. “C” -en la modalidad de almacenamiento-

agravado por el art. 11 inc. “C” -por haber intervenido en los hechos tres o 2

Poder Judicial de la Nación más personas organizadas para cometerlo- ambos de la Ley 23.737. ( art. 45

del Código Penal, art. 312 inc. 1ero. del Código Procesal Penal de la Nación)

y dispone trabar embargo por la suma de pesos cuarenta millones ($

40.000.000.-); 11) el procesamiento con prisión preventiva de NELSON DE

JESUS OROZCO CAÑAS por considerarlo “prima facie” partícipe necesario de la conducta prevista y reprimida por el art. 5to. inc. “C” -en la modalidad de almacenamiento- agravado por el art. 11 inc. “C” -por haber intervenido en los hechos tres o más personas organizadas para cometerlo-

ambos de la Ley 23.737. (art. 45 del Código Penal , art. 312 inc. 1ro. del Código Procesal Penal de la Nación) y manda trabar embargo por la suma de pesos veinte millones ($ 20.000.000.-); 12) el procesamiento sin prisión preventiva y, en consecuencia, la libertad provisional de MONICA JIMENA

GARCIA RIVERA por considerarla “prima facie” cómplice secundaria de USO OFICIAL

la conducta prevista y reprimida por el art. 5to. inc. “C” -en la modalidad de almacenamiento- agravado por el art. 11 inc. “C” -por haber intervenido en los hechos tres o más personas organizadas para cometerlo- ambos de la Ley 23.737.(art. 46 del Código Penal, art. 312 del Código Procesal Penal de la Nación) y dispone trabar embargo por la suma de pesos diez millones ($

10.000.0000.-); 13) el procesamiento sin prisión preventiva y en consecuencia la libertad provisional de MARIA FERNANDA HERNANDEZ ZULUAGA

por considerarla “prima facie” cómplice secundaria de la conducta prevista y reprimida por el art. 5to. inc. “C” -en la modalidad de almacenamiento-

agravado por el art. 11 inc. “C” -por haber intervenido en los hechos tres o más personas organizadas para cometerlo- ambos de la Ley 23.737. (art. 46

del Código Penal, art. 312 del Código Procesal Penal de la Nación) y dispone trabar embargo por la suma de pesos diez millones ($ 10.000.000.-); 14) el procesamiento sin prisión preventiva y en consecuencia la libertad provisional de CRISTIAN JORGE RUSSO quien resulta ser “prima facie” cómplice secundario de la conducta prevista y reprimida por el art. 5to. inc. “C” -en la modalidad de almacenamiento- agravado por el art. 11 inc. “C” -por haber intervenido en los hechos tres o más personas organizadas para cometerlo-

ambos de la Ley 23.737. (art. 46 del Código Penal, art. 312 inc.1ro del Código Procesal Penal de la Nación y dispone trabar embargo por la suma de pesos diez millones ($ 10.000.000). 15) el procesamiento sin prisión preventiva y, en 3

consecuencia la libertad provisional de DANIEL ALBERTO

SCORCIAPINO por considerarlo cómplice secundario de la comisión de los delitos previstos y reprimidos por el art. 5to. inc. “C” -en la modalidad de almacenamiento- agravado por el art. 11 inc. “C” -por haber intervenido en los hechos tres o más personas organizadas para cometerlo- ambos de la Ley 23.737 en concurso real con el art. 278 del Código Penal agravado por el inc.

b) in fine del Código Penal, ello por haber supervisado y prestado colaboración para el ingreso y egreso del país de los integrantes de la organización criminal, algunos de ellos utilizando en varias oportunidades identidades falsas, sirviéndose de las funciones que cumplía como empleado de la Dirección Nacional de Migraciones. (art. 46 y 55 art. 312 inc.1ro del Código Procesal Penal de la Nación) y dispone trabar embargo por la suma de pesos diez millones ($ 10.000.000.-); 16) el procesamiento con prisión preventiva de FREDY ALONSO MORALES GARZON por considerarlo “prima facie” coautor material y penalmente responsable de la conducta prevista y reprimida por el art. 278 agravado por el inc. b) in fine del Código Penal por haber convertido, transferido, administrado y vendido, bienes y dinero provenientes de delitos en los que no habría participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios adquieran la apariencia de un origen lícito; hechos estos que superaron la suma de pesos cincuenta mil y fueron efectuados como miembro de una asociación o banda conformada para la comisión continuada de actos de esta naturaleza. (art. 45 del Código Penal,

art. 312 inc. 1ro. del Código Procesal Penal de la Nación) y dispone trabar embargo por la suma de pesos cuarenta millones ($ 40.000.000.-); 17) el procesamiento con prisión preventiva de RAMIRO GONZALEZ

WARCALDE por considerarlo “prima facie” coautor material y penalmente responsable de la conducta prevista y reprimida por el art. 278 agravado por el inc. b) in fine del Código Penal por haber convertido, transferido,

administrado y vendido, bienes y dinero provenientes de delitos en los que no habría participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios adquieran la apariencia de un origen lícito; hechos estos que superaron la suma de pesos cincuenta mil y...

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