Garantizar S.G.R.

Fecha de publicación21 Abril 2009
Fecha de disposición21 Abril 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31637
  1. ) Consideración gestión directores y síndicos a efectos artículos 275 y 298 ley 19.550;

  2. ) Consideración documentos artículo 234 inciso 1º ley 19.550 ejercicio 47 cerrado 31.12.08;

  3. ) Aprobación resultado (ganancia) ejercicio.

    Su destino: reserva legal y estatutaria, dividendos;

  4. ) Fijación honorarios directores y síndicos;

  5. ) Reforma inciso b) artículo 10, elevar a 3 años mandato directores;

  6. ) Fijar Número miembros directorio y designarlos junto a los síndicos.

  7. ) Aumento Capital Social por capitalización $ 14.098.547,71 cuenta ajuste y $ 24.067.957,29 de reserva estatutaria, llevándolo a $ 50.000.000.

    Anulación acciones y canje por las 50.000.000 a emitirse de características idénticas a las circulantes. Reforma y nuevo texto artículo 4 Estatuto;

    10) Otorgar mandato para publicaciones e inscripciones de ley.

    Firmado Virginia Canosa Iglesias, síndica titular designada asamblea 68 del 24/04/08.

    Síndico Titular Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. Nº Registro: 2065. Nº Matrícula: 4574.

    Fecha: 13/04/2009. Nº Acta: 039. Libro Nº: 14.

    e. 17/04/2009 Nº 26261/09 v. 23/04/2009 FITOCA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 05/05/09 a las 15.00 y 16.00 hs. en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Vuelta de Obligado 1918

    Piso 5º A, CABA a fin tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    a.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    b.- Consideración de la documentación contable por el ejercicio económico Nº 5 finalizado el 31 de diciembre de 2008: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Auditor.

    c.- Consideración del resultado del ejercicio.

    Tratamiento de los resultados acumulados.

    d.- Consideración de la gestión del Directorio.

    e.- Consideración de honorarios al Directorio.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. (Art. 238 de la Ley 19.550).

    Mariano Oppel, Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 05/05/08.

    Presidente Mariano Oppel Certificación emitida por: Jorge Ricardo Benavides. Nº Registro: 605. Nº Matrícula: 3365. Fecha: 7/4/2009. Nº Acta: 8. Nº Libro: 22.

    e. 15/04/2009 Nº 25570/09 v. 21/04/2009 FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el día 05 de mayo de 2009 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. de Mayo 651, piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

    Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.008.

  9. ) Consideración del resultado del ejercicio.

    Consideración de la distribución de dividendo en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina.

  10. ) Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

  11. ) Consideración...

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