Garantizar S.G.R.
Fecha de publicación | 21 Abril 2009 |
Fecha de disposición | 21 Abril 2009 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31637 |
-
) Consideración gestión directores y síndicos a efectos artículos 275 y 298 ley 19.550;
-
) Consideración documentos artículo 234 inciso 1º ley 19.550 ejercicio 47 cerrado 31.12.08;
-
) Aprobación resultado (ganancia) ejercicio.
Su destino: reserva legal y estatutaria, dividendos;
-
) Fijación honorarios directores y síndicos;
-
) Reforma inciso b) artículo 10, elevar a 3 años mandato directores;
-
) Fijar Número miembros directorio y designarlos junto a los síndicos.
-
) Aumento Capital Social por capitalización $ 14.098.547,71 cuenta ajuste y $ 24.067.957,29 de reserva estatutaria, llevándolo a $ 50.000.000.
Anulación acciones y canje por las 50.000.000 a emitirse de características idénticas a las circulantes. Reforma y nuevo texto artículo 4 Estatuto;
10) Otorgar mandato para publicaciones e inscripciones de ley.
Firmado Virginia Canosa Iglesias, síndica titular designada asamblea 68 del 24/04/08.
Síndico Titular Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. Nº Registro: 2065. Nº Matrícula: 4574.
Fecha: 13/04/2009. Nº Acta: 039. Libro Nº: 14.
e. 17/04/2009 Nº 26261/09 v. 23/04/2009 FITOCA S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 05/05/09 a las 15.00 y 16.00 hs. en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Vuelta de Obligado 1918
Piso 5º A, CABA a fin tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b.- Consideración de la documentación contable por el ejercicio económico Nº 5 finalizado el 31 de diciembre de 2008: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Auditor.
c.- Consideración del resultado del ejercicio.
Tratamiento de los resultados acumulados.
d.- Consideración de la gestión del Directorio.
e.- Consideración de honorarios al Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. (Art. 238 de la Ley 19.550).
Mariano Oppel, Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 05/05/08.
Presidente Mariano Oppel Certificación emitida por: Jorge Ricardo Benavides. Nº Registro: 605. Nº Matrícula: 3365. Fecha: 7/4/2009. Nº Acta: 8. Nº Libro: 22.
e. 15/04/2009 Nº 25570/09 v. 21/04/2009 FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el día 05 de mayo de 2009 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. de Mayo 651, piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.008.
-
) Consideración del resultado del ejercicio.
Consideración de la distribución de dividendo en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina.
-
) Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
-
) Consideración...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba