Garantizar S.G.R.

• Fecha de la disposición: 12 de Agosto de 2010

Jueves 12 de agosto de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 31.964 28

Certificación emitida por: MarÃa Lorena Tomasino. N'ºRegistro: 536. N'ºMatrÃcula: 5046. Fecha:

30/07/2010. N'ºActa: 029. N'ºLibro: 001.

5. 09/08/2010 N'º88970/10 v. 13/08/2010 “R” REFRACTARIOS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el dÃa 25 de Agosto de 2010 a las 16 horas, en Santa Cruz 274 Capital Federal, para tratar el siguiente orden del dÃa:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Consideración de los documentos indicados en el art. 234 Inc.1'º de la Ley 19550 y modificaciones, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Marzo de 2010.

   2'º) Consideración del resultado del ejercicio.

   3'º) Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de sus remuneraciones.

   4'º) Consideración del nuevo Directorio, y elección de cargos.

   5'º) Tratamiento de la apertura de la sucesión por el fallecimiento de uno de los accionistas.

   6'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

   Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 6/9/2005, ratificado por Acta de Asamblea de fecha 20/8/2008. y Acta de fecha 24 de agosto de 2009.

   Presidente – Fernando Miyares Certificación emitida por: Ricardo J. Blanco Lara. N'ºRegistro: 1706. N'ºMatrÃcula: 4231. Fecha: 28/07/2010. N'ºActa: 1299.

5. 09/08/2010 N'º89169/10 v. 13/08/2010 “S” SERVIUR S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 30 de agosto de 2010 en la sede social sita en la calle Virrey del Pino 2354-EP de Capital Federal, a las 10,30hs. en primera convocatoria y a las 11,30hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Consideración de los documentos prescriptos por el artÃculo 234, inciso 1'º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2010.

   2'º) Designación del Directorio por vencimiento del mandato.

   3'º) Aprobación de la gestión del Directorio.

   4'º) Distribución de utilidades.

   5'º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

   Ernesto Cantón - Presidente - Designado según Acta de Asamblea N'º22 del 21/09/2009.

   Presidente – Ernesto Cantón Certificación emitida por: Graciela MarÃa RamÃrez. N'ºRegistro: 1316. N'ºMatrÃcula: 3617. Fecha: 04/08/2010. N'ºActa: 084. Libro N'º: 025.

5. 11/08/2010 N'º90172/10 v. 18/08/2010 SILREVE S.A.

   CONVOCATORIA Se hace saber por 5 dÃas que por acta de directorio del 15/07/2010, se convoca a asamblea general ordinaria a celebrarse el 31/08/2010, 17hs.

   primera convocatoria y 18 horas segunda, en sede Riobamba 486, piso 8 oficina B, CABA, con:

   ORDEN DEL DIA:

1. Consideración del Inventario;Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

   Anexos, notas complementarias y Memoria correspondientes al ejercicio económico finalizado 31/03/2010;

2. Destino de los resultados acumulados;

3. Designación de Directorio y

4. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   Presidente – Héctor Marcelo Mugas designado por Asamblea del 10 de Septiembre de 2007.

   Certificación emitida por: Carina de Benedictis. N'ºRegistro: 1912. N'ºMatrÃcula: 4593. Fecha:

   3/08/2010. N'ºActa: 198. N'ºLibro: 020.

5. 09/08/2010 N'º89085/10 v. 13/08/2010 SISTEMAS ESTRATEGICOS S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el dÃa 30/08/2010 a las 12hs en primera convocatoria, en el local de la calle Bartolomé Mitre 226, piso 5'º C.A.B.A., para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2'º) Consideración de los Estados Contables,

   Inventario, Memoria y demás documentación señalada en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009

   3'º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2009

   4'º) Aprobación de la Gestión del Directorio 5'º) Honorarios del Directorio 6'º) Duración del mandato de los Sres. Directores. Ampliación a tres (3) ejercicios.

   7'º) Determinación del número de directores titulares y suplentes. Designación de directores titulares y suplentes 8'º) Dispensa de cumplimiento con Resolución General IGJ 4/09 respecto de los nuevos requisitos de la memoria El que suscribe como Presidente lo hace según Acta de Asamblea del 11/12/2009 y Acta de Directorio del 14/12/2009.

   Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizábal. N'ºRegistro: 1879. N'ºMatrÃcula: 4563.

   Fecha: 04/08/2010. N'ºActa: 158. N'ºLibro: 95.

5. 10/08/2010 N'º89503/10 v. 17/08/2010 SUFARMA RED PROFESIONAL S.A.

   CONVOCATORIA IGJ N'º13614 L'º 116 T'º A de SA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 24/08/2010, primera convocatoria 12hs, segunda convocatoria 13hs en Rondeau 1758 CA. de B.A.

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Justificación de convocatoria fuera de término.

   3'º) Consideración de la Memoria y estados contables anuales al 31/03/2010.

   4'º) Designación del Directorio.

   5'º) Honorarios del Directorio art. 261 LSC 6'º) Destino de los Resultados no asignados.

   Presidente – Juliana Revelant Farm Presidente electa por Acta de Asamblea Ordinaria Na 221 del 29/07/2008 y Acta de Directorio N'º108 del 05/08/2008.

   Certificación emitida por: Eduardo A. Tellarini.

   N'º Registro: 2133. N'º MatrÃcula: 4351. Fecha:

   29/07/2010. N'ºActa: 163. N'ºLibro: 40.

5. 09/08/2010 N'º89032/10 v. 13/08/2010 “T” TRANSNOA S.A.

   CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a los SeñoresAccionistasparaeldÃa25deagostode2010 a las 13hs., en la sede social deTransnoa S.A.sita en Av.Santa Fe 846, piso 4, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

   2'º) Consideración de los documentos previstos por el Art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.2009.

   3'º) Asignación del resultado económico del ejercicio económico de cierre 31.12.2009.

   4'º) Aprobación de la gestión de los Sres. Directores por su desempeño durante el ejercicio económico de cierre 31.12.2009.

   5'º) Aprobación de la gestión de los Sres. SÃndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño en el ejercicio económico de cierre 31.12.2009.

   6'º) Regulación de honorarios para los Sres.

   Directores por el ejercicio económico cerrado el 31.12.2009, por encima de los limites establecidos por el articulo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de anticipos de honorarios a Directores para el ejercicio económico de cierre 31.12.2010.

   7'º) Regulación de honorarios para los Sres.

   SÃndicos para el ejercicio económico de cierre 31.12.2009, por encima de los limites establecidos por el articulo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de anticipos de...