Galeria Güemes S.A.I.
| Fecha de la disposición | 13 de Octubre de 2009 |
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
-
) Consideración documentos Art. 234 inc. 1º de la ley 19550 por el ejercicio económico Nº 88 cerrado el 30 de junio de 2009 y tratamiento de los resultados.
-
) Aprobación Gestión del Directorio y Síndico.
-
) Aprobación de los Honorarios del Directorio y Síndico en exceso del art. 261 Ley 19550.
-
) Autorización de la Asamblea al retiro de anticipos de Honorarios Directorio por el ejercicio 2009/2010.
-
) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
-
) Elección de Síndico. El Directorio.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su decisión de asistir conforme lo prevé el art. 238 de la ley 19550.
Presidente Roberto Ricardo Macchi Certificación emitida por: Juan José Guyot.
Nº Registro: 1405. Nº Matrícula: 3181. Fecha:
24/09/2009. Nº Acta: 072. Libro Nº: 33.
e. 08/10/2009 Nº 86161/09 v. 15/10/2009 FERROSIDER S.A.
CONVOCATORIA Se hace saber por 5 días convocatoria asamblea extraordinaria celebrarse 29 Octubre 2009 a 11 horas Belgrano 367 Piso 11º, Cap. Fed., para:
ORDEN DEL DIA:
-
) Decidir distribución dividendos en efectivo por $ 29.000.000,00, de la cuenta reserva estatutaria, resultado de ganancias realizadas y líquidas de balances regularmente confeccionados y aprobados de ejercicios ordinarios;
-
) Resolver que la distribución se efectúe conforme tenencias accionarias cada socio y se paguen de inmediato;
-
) Ratificar decisión directorio reunión N° 541 de 2 octubre 2009, en cuanto a distribución anticipada dichos dividendos hasta $ 8.000.000,00.
Virginia Canosa Iglesias, síndica titular, asamblea 70 de 12/06/09.
Síndica Virginia Canosa Iglesias Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. N° Registro: 2065. N° Matrícula: 4574.
Fecha: 5/10/2009. N° Acta: 136. N° Libro: 14.
e. 09/10/2009 N° 86732/09 v. 16/10/2009 'G'' GALERIA GÜEMES S.A.I.
CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas de Galería General Güemes Sociedad Anónima Inmobiliaria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Octubre del año 2009, a las 11 horas, en su sede de Florida 165 2º piso --Oficina 201 (Administración), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de Accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el acta de asamblea.
-
) Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Nº 88 concluido el 30 de Junio del año 2009.
-
) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio citado.
-
) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio citado.
-
) Remuneración al Directorio.
-
) Remuneración a la Sindicatura.
-
) Determinación del numero de directores titulares a elegir entre un mínimo de tres y un máximo de cinco y de directores suplentes entre un mínimo de uno y máximo de cinco, para cubrir el próximo mandato.
-
) Elección de Directores titulares y suplentes por tres años.
-
) Elección de síndico titular y suplente por un año.
10) Autorización al Directorio y a la Sindicatura para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije la Asamblea, correspondientes al ejercicio social Nº 89 ad-referéndum de lo que decida la Asamblea de Accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
11) Designación de los auditores externos para el ejercicio social Nº 89.
12) Consideración de las obras de refacción, mantenimiento y adecuación del inmueble correspondiente al edificio de la Galería.
13) Consideración de la realización de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba