FRIGORIFICO Y MATADERO CHIVILCOY S.A.

Fecha de la disposición16 de Octubre de 2013

FRIGORIFICO Y MATADERO CHIVILCOY S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a accionistas de FRIGORIFICO Y MATADERO CHIVILCOY S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 1 de noviembre de 2013 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en Juncal 615, piso 3º oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

  2. ) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal.

  3. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2013. Dispensa de redactar la Memoria con los requisitos de la Res. Gral. IGJ 4/09.

  4. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

  5. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2013 y su remuneración, en su caso, en exceso a los límites del art. 261 Ley 19.550.

  6. ) Confirmación o revocación de reformas de Estatuto aprobadas por Asamblea Extraordinaria del 6/05/1995 y por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 20/10/1999, ambas no inscriptas.

  7. ) Confirmación de resoluciones adoptadas en Asambleas del 26/7/2004, 2/5/2005, 17/7/2006, 20/07/2007, 28/08/2008, 12/08/2009, 26/08/2010, 29/08/2011 y 17/07/2012.

  8. ) Modificación de artículos Octavo, Noveno y Décimo Primero del Estatuto Social. Consideración de un texto ordenado del mismo.

  9. ) Determinación del número de miembros del...

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