Frigolomas S.A.G.I. y C.

Fecha de la disposición 3 de Mayo de 2010

Asamblea General Ordinaria Nº 9 de fecha 17 de Julio de 2009.

Presidente Eduardo F. Amirante Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.

Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha:

21/04/2010. Nº Acta: 052. Nº Libro: 23.

e. 30/04/2010 Nº 45090/10 v. 06/05/2010 FRIGOLOMAS S.A.G.I.Y C.

CONVOCATORIA Por resolución de Directorio, se cita a los señores accionistas de Frigolomas S.A.G.I. y C. a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 17 de Mayo de 2010, a las 10 hs en primera convocatoria y 11 hs en segunda convocatoria, en la calle Suipacha 858 Tercer Piso, Departamento 'C', de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la documentación consignada en el art. 234, inc. 1 de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año 2009.

  3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y honorarios de éste por el mismo ejercicio;

  4. ) Consideración del resultado del ejercicio;

  5. ) Cambio de la sede social y 6°) Designación de miembros del directorio, numero, plazo.

    Pascual Denegri. Presidente. DNI N° 6151522.

    designado por Acta de Asamblea de fechas 4 y 18 de Mayo de 2009, obrante a fojas 20 y 21 del Libro de Actas de Asambleas número 3, rubricado el 7 de noviembre de 2005 con el numero 77261-05

    Presidente - Pascual Denegri Certificación emitida por: Silvia R. Cariolo.

    N° Registro: 1719. N° Matrícula: 4122. Fecha:

    20/4/2010. N° Acta: 75. N° Libro: 21.

    e. 28/04/2010 N° 43596/10 v. 04/05/2010 FRIGORIFICO REGIONAL GRAL. LAS HERAS S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de mayo de 2010 a las 15.00 horas en la calle Virrey del Pino 2365 Piso 1° Departamento E - C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  7. ) Aceptación de la renuncia presentada por el Presidente y elección de su reemplazante.

    Fernando Javier Guisande. Presidente elegido por acta de asamblea el 5 de mayo de 2009.

    Presidente - Javier Guisande Certificación emitida por: H. E. Cano Vazquez.

    N° Registro: 269. N° Matrícula: 2485. Fecha:

    22/4/2010. N° Acta: 089. N° Libro: 31.

    e. 28/04/2010 N° 43919/10 v. 05/05/2010 'H' HYDROTUB S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 14 de mayo de 2010, a las 10:00 horas en la sede social, Ramón L. Falcón 1540 7º piso - Dpto. 'D' - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

  9. ) Consideración documentación art. 234 inc.

  10. de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/09.

  11. ) Aprobación de la gestión del Directorio y sueldos pagados en el ejercicio.

  12. ) Consideración honorarios Directorio de acuerdo al art. 261 de la Ley 19.550.

  13. ) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

  14. ) Consideración dispensa al Directorio conforme al art. 2º de la Resolución Nº 04/09, I.G.

    Justicia.

    Presidente - Néstor Angel Bara El señor Néstor Angel Bara fue electo Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 37 del 12/05/09 y Acta de Directorio Nº 188 del 15/05/09.

    Certificación emitida por: María Rosa Gava.

    Nº Registro: 34 del Partido de La Matanza. Fecha: 21/04/2010. Nº Acta: 302. Nº...

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