Frasileri S.A.
Fecha de la disposición | 22 de Septiembre de 2009 |
1538 piso 4to. of. 'D' C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Razones de atraso en el llamado a la presente Asamblea.
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) Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 Inc. 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2009 y resultado del ejercicio.
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) Retribución de los Directores.
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) Ratificación y autorización de mejoras en el predio social.
NOTA: Los accionistas deberán depositar las constancias que determina El art. 238 de la Ley 19.550 con tres días de anticipación al señalado Para la Asamblea en Tucumán 1538 piso 4º D en el horario de 14 a 18 hs. Jorge Raffo Hoffmeister.
Presidente conforme Acta Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 21-05-08.
Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias. Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254. Fecha: 07/07/2009. Nº Acta: 47. Nº Libro: 98.
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16/09/2009 Nº 77461/09 v. 22/09/2009 CENTRO INVERSOR PUEYRREDON S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de Centro Inversor Pueyrredón S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de Octubre de 2009 a las 09:00 horas. La reunión tendrá lugar en Avenida Pueyrredón Nº 1341, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta 2º) Explicación y en su caso aprobación de los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal respectivo 3º) Consideración de la Memoria y los Estados Contables con sus notas y anexos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008
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) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos 5º) Elección de Directores y Síndicos Buenos Aires, 11 de Septiembre de 2009.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida Pueyrredón 1341, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 3º).
Presidente Adolfo José Brañas Escudero. Designación por Acta de Asamblea del 21 de Mayo de 2009 y Acta de Directorio del 21 de Mayo de 2009.
Certificación emitida por: Jorge N. Cervio.
Nº Registro: 1890. Nº Matrícula: 3822. Fecha:
11/09/2009. Nº Acta: 177. Nº Libro: 097.
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16/09/2009 Nº 77737/09 v. 22/09/2009 'D' DAYCHE S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Dayche SA a asamblea general ordinaria para el día 09/10/2009 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio de Av. L. N.Alem 884 2º 202, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inciso 1), de la Ley 19.550,
Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/4/2009 y consideración de la gestión del directorio por dicho período.
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) Consideración de los resultados correspondientes al ejericio económico finalizado el 30/4/2009 y su destino.
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) Consideración de la remuneración a asignar al directorio de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico puesto a consideración, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del art.261 de la Ley 19.550.
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) Analizar la marcha de los negocios de la sociedad.
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) Aprobar la memoria correspondiente al ejercicio económico antes mencionado. El Directorio.
Presidente - Jaime Chmea El señor Jaime Chmea...
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