Av. Francisco Beiro 3479 Pb y Ep Caba
| Fecha de disposición | 05 Octubre 2009 |
| Fecha de publicación | 05 Octubre 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31751 |
-
) Consideración de la Gestión de los Directores renunciantes;
-
) Designación del Directorio;
-
) Determinación de la Remuneración al Directorio por el Ejercicio Económico al 31/12/2009 (aplicación del art. 261 Ley 19.550 y art. 28 del Estatuto Social);
-
) Consideración del rescate de acciones de la Sociedad (art. 220 Ley 19.550).
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del Artículo 238 de la Ley 19.550.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2009.
El Presidente fue designado en Asamblea General Ordinaria de fecha 18/06/2008 pasada al libro de Actas de Asamblea Nº 2, Fº 98.
Presidente Eugenio J. Abossio Firmado para su publicación. Buenos Aires, 21 de Septiembre de 2009.
Certificación emitida por: Virginia M. de Tapia Gómez. Nº Registro: 1484. Nº Matrícula: 3613.
Fecha: 21/09/2009. Nº Acta: 120. Libro Nº: 16.
-
29/09/2009 N° 81993/09 v. 05/10/2009 'T' TECNOLOGIA MEDICA GENESIS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Tecnología Médica Génesis S.A. Asamblea Ordinaria a celebrarse el 19 de octubre de 2009, a las 18 horas en Hipólito Yrigoyen 4223, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
-
) Tratamiento de los documentos requeridos por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio Nº 18 cerrado el 31/05/2009.
-
) Destino resultados del ejercicio.
-
) Aprobación de gestión del Directorio y Síndico.
-
) Elección del Síndico titular y suplente.
-
) Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
El Sr. Adrián P. Huñis fue electo presidente en Asamblea Ordinaria del 20 de octubre de 2008, de acuerdo a acta de asamblea Nº 17.
Presidente Adrián P. Huñis Certificación emitida por: Ana María Campitelli Fernández.Nº Registro: 1284.Nº Matrícula: 3388.
Fecha: 25/09/2009. Nº Acta: 002. Nº Libro: 46.
-
02/10/2009 Nº 83579/09 v. 08/10/2009 TOQUICHEN S.A.
CONVOCATORIA El Directorio de Toquichen S.A. por Acta de Directorio de fecha 23/08/2009 convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de Octubre de 2009 a las 16:00 hs.
en primera convocatoria y 17:00 hs. en segunda convocatoria en la calle San Martín 140 piso 14, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:
-
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Presidente;
-
) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 e Inventario correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2009;
-
) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2009;
-
) Ratificación de la remuneración del Presidente por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2009 -- fijada por la asamblea del 30/09/2008. Consideración y reconocimiento por parte de la Sociedad del uso efectuado por el Presidente del vehículo de su propiedad para el cumplimiento de funciones sociales y de los gastos de mantenimiento del mismo;
-
) Destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2009;
-
) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación con mandato por un año.
-
) Asignación de honorarios al Presidente por el próximo ejercicio que finalizará el 31 de mayo de 2010.Consideración del reembolso de los gastos y erogaciones efectuados por el Presidente para cumplir funciones sociales.
Firmado...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba