FORESTO INDUSTRIAL MESOPOTAMICA S.A.
| Fecha de disposición | 24 Abril 2013 |
| Fecha de publicación | 24 Abril 2013 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 32625 |
Miércoles 24 de abril de 2013 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.625 46
1º de Enero y nalizado el 31 de Diciembre de
2012.
3º) Tratamiento de los resultados acumula-
dos, distribución de utilidades y aprobación de
honorarios a los Directores Art. 261 Ley 19550.
4º) Fijación del número de Directores para los
próximos 3 ejercicios y elección de los mismos.
Designado según instrumento privado Acta
de Directorio Nro 355 de fecha 14/05/2012.
Presidente - Juan Carlos Pittner
e. 19/04/2013 Nº24320/13 v. 25/04/2013
#F4430315F#
#I4431188I# % 46 % #N25193/13N#
FIDUS S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas en los términos del artículo 36 del
Estatuto de la Sociedad, y concordantes de la
Ley 24.467, y del artículo 233 y subsiguientes
de la Ley 19550, de Sociedades Comerciales,
para el día 17 de mayo de 2013, a las 18:00 ho-
ras en primera convocatoria y a las 19:00 horas
en segun da convocatoria, en la calle Manu ela
Sáenz 3 23 piso 6 ocina 9, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para que
rmen el acta de la reunión.
2º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-
sultados, Estado de Evolución del Patrimonio
neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cua-
dros y Anexos, Informe de la Comisión Fisca li-
zadora, corr espondiente al Ejercicio Económi-
co Nº 9 nalizado el 31 de diciembre de 2012.
Tratamiento del impuesto a los bienes persona-
les correspondiente a “acciones y participacio-
nes” cuyos titulares sea n personas físicas y/o
sucesiones indivisas domiciliadas en el país o
en exterior y/o sociedades domiciliadas en el
exterior.
3º) Consideración del resultado del ejercicio
y su destino.
4º) Consideración de la gestión re alizada por
los señores Consejeros y miembros de la Co-
misión Fiscalizadora. Fijación de la retribución
de los señores Consejeros y miembros de la
Comisión Fiscalizadora. Excedente límite de
conformidad con el art. 261 Ley de Sociedades.
5º) Designa ción de los miembros titulares y
suplentes del Consejo de Administración.
6º) Designa ción de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º) Política de inversión de los Fondos Socia-
les.
8º) Constancia del Aumento y Reinversión del
Fondo de Riesgo. Retiros.
9º) Raticación o revisión de la admisión de
nuevos Socios Partícipes y Socios Protectores,
transferencia de acciones y/o retiro y/o exclu-
sión (todo ello en caso de corresponder) de
Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de
Administración. Aprobación del aumento y/o
disminución del Capital Social de acuerdo al
artículo 36, inciso g del Estatuto Social.
10) Consideración de la cuantía máxima de
las garantías a otorgar a los socios participes.
11) Determinación del costo de las garantías,
del mínimo de contragarantías que la Sociedad
ha de requerir al Socio Participe, y del limite
máximo de las eventuales bonica ciones que
podrá conceder el Consejo de Administración.
12) Consideración de la fecha y oportu nidad
en que los socios protectores podrán percibir el
rendimiento del Fondo de Riesgo.
13) Autorización para la inscripción de las re-
soluciones adoptadas en la presente Asamblea
ante los organismos de contralor.
NOTA 1: Se deja constancia que toda la docu-
mentación referida en el temario se encuentra en
el domicilio social a disposición de los accionis-
tas para su examen.
NOTA 2: Para asistir a la Asamblea los seño-
res accionistas deberán remitir comunicación
de asistencia a la Sociedad en la calle Manuela
Sáenz 323, Piso 6, of 9, en el horario de Lunes a
Viernes (excepto feriados) de 10 a 17 horas, con
no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha jada para el acto, a n de que se
los registre en el libro de asistencia. Asimismo,
se recuerda a los socios que podrán hacerse re-
presentar en la Asamblea por carta poder otor-
gada con la rma y, en su caso, personería del
otorgante, certicadas por escribano público,
autoridad judicial o nanciera, aplicándose para
ello los recaudos establecidos en el Art. 42 del
Estatuto.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea Ordinaria de fecha 25/04/2012.
Presidente - Víctor Ramón Ignacio Folch
e. 22/04/2013 Nº25193/13 v. 26/04/2013
#F4431188F#
#I4431031I# % 46 % #N25036/13N#
FINCAS DE LORETO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas de Fincas de Loreto S.A. a ce-
lebrarse en la sede social sito en la calle Re-
conquista 336, piso 8º, de la Ciudad Autónoma
para el día 7 de mayo de 2013 a las 15:00 para
considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designa ción de dos a ccionistas para
aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.
2º) Consideración de la documentación que
prescribe el Art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico naliza-
do el 31 de diciembre de 2009. Celebración de
la Asamblea en exceso del plazo legal previsto
en el art. 234 segundo párrafo. Consideración
del Resultado del Ejercicio 2009. Dispensa al Di-
rectorio de redactar la Memoria de la Sociedad
conforme las previsiones de la RG IGJ 04/2009.
3º) Consideración de la documentación que
prescribe el Art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico nali -
zado el 31 de diciembre de 2010. Celebración
de la Asamblea en exceso del plazo legal pre-
visto en el art. 234 segundo párrafo. Considera-
ción del Resultado del Ejercicio 2010.
4º) Consideración de la documentación que
prescribe el Art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico nali -
zado el 31 de diciembre de 2011. Celebración
de la Asamblea en exceso del plazo legal pre-
visto en el art. 234 segundo párrafo. Considera-
ción del Resultado del Ejercicio 2011.
5º) Aprobación de la gestión del Directorio y
la Sindicatura por los ejercicios c errados al 31
de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010
y al 31 de diciembre del 2011. Honorarios del
Directorio y la Sindicatura.
6º) Determinación del número de Directores y
elección de los mismos.
7º) Designación de un síndico titular y un sín-
dico suplente.
8º) Capitalización de aportes irrevocables.
Aumento de c apital de la suma de $ 2.214.677
a la suma de $2.813.710. Suspcripción de Ac-
ciones. Reforma del Art. 4 del Estatuto Social.
9º) Conferir las autorizaciones necesarias
con relación a los puntos precedentes.
Designado según instrumento público Esc.
Nº450 de fecha 09/08/2007 Reg. N º4659.
Presidente - Patricio Lanusse
e. 22/04/2013 Nº25036/13 v. 26/04/2013
#F4431031F#
#I4431471I# % 46 % #N25476/13N#
FLORENCIA TRADE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de
FLORENCIA TRADE S.A. a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria a celebrarse el día 13 de mayo
de 2013 a las 16 horas en primera convocatoria
y a las 17 horas en segunda convocatoria en la
sede social, sita en Reconquista 353 Piso 4º de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
2°) Reorganización del Directorio.
3°) Análisis de los tres últimos balances.
4°) Análisis de los principales saldos al
28/02/213.
5°) Análisis de las posibilidades futuras de
continuidad de los negocios sociales.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea y Acta de Directorio Nº 16 de fe-
cha 26/07/2012.Presidente - Gaston Laraignee
e. 23/04/2013 N° 25476/13 v. 29/04/2013
#F4431471F#
#I4431029I# % 46 % #N25034/13N#
FORESTAL SAN VICENTE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas de Forestal San Vicente S.A. a
celebrarse en la sede social sito en la calle Re-
conquista 336, piso 8º, de la Ciudad Autónoma
para el día 7 de mayo de 2013 a las 11:00 para
considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designa ción de dos a ccionistas para
aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.
2º) Consideración de la documentación que
prescribe el Art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico na-
lizado el 30 de Junio de 2010. Celebración de
la Asamblea en exce so del plazo legal previsto
en el art. 234 segundo párrafo. Dispensa al Di-
rectorio de redactar la Memoria de la Sociedad
conforme las previsiones de la RG IGJ 04/2009.
Consideración del Resultado del Ejercicio 2010.
Constitución de Reserva Legal.
3º) Consideración de la documentación que
prescribe el Art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico nali -
zado el 30 de junio de 2011. Celebración de la
Asamblea en exceso del plazo legal previsto en
el art. 234 segundo párrafo. Consideración del
Resultado del Ejercicio 2011.
4º) Aprobación de la gestión del Directorio
por los ejercicios cerr ados al 30 de junio de
2010 y al 30 de junio del 2011. Honorarios del
Directorio.
5º) Determinación del número de Directores y
elección de los mismos.
6º) Conferir las autorizaciones necesarias
con relación a los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado Asam-
blea de fecha 09/10/2009.
Presidente - Patricio Lanusse
e. 22/04/2013 Nº25034/13 v. 26/04/2013
#F4431029F#
#I4431074I# % 46 % #N25079/13N#
FORESTO INDUSTRIAL
MESOPOTAMICA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº I.G.J.: 1683347. Se convoca a los Sres. Ac-
cionistas de FORESTO INDUSTRIAL MESOPO-
TAMICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
Celebrarse el día 06 de mayo de 2013, en Flo-
rida 470 Piso 4º Ocina 410, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en 1era. Convocatoria a las
10 hs. y en 2da. Convocatoria a las 11 hs. para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para la
rma del acta de la Asamblea.
2º) Consideración de la documentación re-
ferida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 13
cerrado el 31 de diciembre de 2012.
3º) Consideración de la actuación del Direc-
torio durante el ejercicio nalizado el 31 de di-
ciembre de 2012.
4º) Determinación de los honorarios al Dire c-
torio.
5º) Consideración de los resultados.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea Ordinaria Nº 15 y Acta de Directo-
rio Nº 56 de fecha 30/04/2012.
Presidente - Jorge Bernardo Villanueva
e. 18/04/2013 N° 25079/13 v. 24/04/2013
#F4431074F#
#I4430433I# % 46 % #N24438/13N#
FORMOSA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas para el día 6 de mayo de 2013,
en el local de la calle Alberti 9 3 2º “D” a las
15 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
2º) Fijación del nú mero de miembros que
compondrán el Directorio y elección de los mis-
mos.
Marcelo H. Orri. Síndico. Designado según
instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de
fecha 29/10/2012.
Síndico - Marcelo Héctor Orri
e. 19/04/2013 Nº24438/13 v. 25/04/2013
#F4430433F#
#I4431155I# % 46 % #N25160/13N#
FRANCISCO A. GRECO S.A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Gral Ordinaria en 1ra
convocatoria para el 07/5/2013, a las 10 horas y
a las 10:30 horas en 2da a celebrarse en la calle
Paraná 158, piso 3º, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración de la documentación del
art. 234 inc. 1 ley 19550, correspondientes a los
ejercicios económicos cerrados el 31/12/2010,
2011 y 2012 encontrándose los correspondien-
tes balances en la sede social a disposición de
los accionistas.
2º) aprobación de la gestión del directorio y
su remuneración.
3º) Destino a dar a los resultados del ejerci-
cio.
4º) Raticación del directorio vigente y distri-
bución de cargos.
5º) Consideración de la venta del inmueble
de Aristóbulo del Valle Nº149, piso 13º, UF 28,
UF 8 de 1er subsuelo, UC Q de PB, UC N y Ñ
(Bauleras), Martínez, Partido de San Isidro, Pcia
de Bs As.
6º) Designación de persona para rmar el
acta.
Designado según instrumento privado Asam-
blea Gral Ordinaria de fecha 25/06/2010.
Presidente - Dolores López
e. 22/04/2013 Nº25160/13 v. 26/04/2013
#F4431155F#
#I4429822I# % 46 % #N23827/13N#
“G”
GARTNER GROUP ARGENTINA S.A.
(EN LIQUIDACION)
CONVOCATORIA
(I.G.J. Nº1.506.369) Se convoca a Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, a cele-
brarse el día 6 de mayo de 2013, a las 18:00
horas en la sede social sita en la Av. Leandro N.
Alem 928, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires, a n
de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de accionistas para aprobar
y rmar el acta de la Asamblea;
2º) Consideración de los “Estados Contables
Finales de Liquidación” confeccionados al 31
de marzo de 2013;
3º) Consideración de la gestión del Liquida-
dor de la Sociedad y consideración de sus ho-
norarios;
4º) Designación del depositario de los libros
sociales y
5º) Conferir las autorizaciones necesarias en
relación a lo resuelto precedentemente.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que
deberán cursar comunicación a la sociedad, con
no menos de tres días hábiles de anticipación, a
n de que se los inscriba en el Libro de Regis-
tro de Asistencia a Asamblea, en Av. Leandro N.
Alem 928, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires en el
horario de 10 a 18 horas.
Designado según instrumento privado
Acta de Asamblea de Accionistas de fecha
23/02/2012.
Liquidador - Víctor Mariano Payaslian
e. 18/04/2013 Nº23827/13 v. 24/04/2013
#F4429822F#
#I4430404I# % 46 % #N24409/13N#
GINOR S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria de Ginor S.A.C.I.F. e I.
que tendrá lugar el 11 de Mayo de 2013 a las
20:00 hs en Marcelo T de Alvear 742 Capital Fe-
deral para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el Acta.
2º) Consideración de los documentos del art
234 inc 1), de la Ley 19550, correspondientes al
ejercicio anual cerrado el 31 Diciembre de 2012.
3º) Tratamiento del resultado del ejercicio.
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