Forestal del Litoral S.A.

Fecha de la disposición 3 de Noviembre de 2009

Certificación emitida por: Mirta Lidia Molina.

Nº Registro: 2, Partido de Berazategui. Fecha:

23/10/2009. Nº Acta: 255. Nº Libro: 28.

  1. 02/11/2009 Nº 97731/09 v. 06/11/2009 ESTANCIA CRISTINA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse en Av. del Libertador 498, piso 27, Ciudad de Buenos Aires, el día 25 de noviembre de 2009, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

    2. ) Tratamiento de los documentos establecidos por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

    3. ) Dispensa de confeccionar la Memoria de acuerdo a la Resolución General 6/2006 de la Inspección General de Justicia.

    4. ) Consideración del resultado del ejercicio.

      Aumento de capital social.

    5. ) Reforma del artículo cuarto del estatuto social.

    6. ) Consideración de la gestión del Directorio.

    7. ) Fijación de los honorarios del Directorio.

    8. ) Designación de autoridades.

    9. ) Designación de apoderados con facultades especiales para la ejecución de las decisiones de la Asamblea.

      Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.

      Flavio Romano Guidotti Director Suplente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/04/2009, en ejercicio del cargo de único Director Titular y Presidente del Directorio designado por Acta de Directorio de fecha 27/10/2009.

      Certificación emitida por: María José Leoni Peña. Nº Registro: 1533. Nº Matrícula: 3811. Fecha: 28/10/2009. Nº Acta: 103. Nº Libro: 25.

  2. 30/10/2009 Nº 98252/09 v. 05/11/2009 'F'' FORESTAL DEL LITORAL S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 21 de Noviembre de 2009 en Avenida Estado de Israel 4749 de la Ciudad de Buenos Aires, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Designación de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el acta.

    2. ) Ratificación del procedimiento llevado adelante por el Directorio de la Sociedad con respecto a las 100 acciones adquiridas de Barromán S.A. Se hace constar que está autorizado a firmar la presente para su publicación el Señor Sergio Nicolás Fraiman quien reviste el carácter de Presidente de la sociedad conforme Acta de Asamblea del 28 de Noviembre de 2008 y Acta de Directorio del 30 de Noviembre de 2008.

    Certificación emitida por: Cynthia E. Kaplan.

    N° Registro: 1778. N° Matrícula: 4398. Fecha:

    23/10/2009. N° Acta: 178. N° Libro: 20.

  3. 30/10/2009 N° 97085/09 v. 05/11/2009 FORESTARGEN S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase Accionistas a Asamblea General Ordinaria el 16 de noviembre de 2009 12 y 13 hs. en 1° y 2° llamado en Chacabuco 145, 2º,

    C.A.B.A., para tratar:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

    2. ) Aceptación renuncia del Director Titular Horacio A. Roca y aprobación de su gestión;

    3. ) Designación miembros del Directorio desde la renuncia.

    Horacio A. Roca Presidente designado por acta de fecha 2303-06.

    Certificación emitida por: Marcelo A. de Hoz.

    Nº Registro: 1952. Nº Matrícula: 3808. Fecha:

    22/10/2009. Nº Acta: 018. Nº Libro: 27.

  4. 29/10/2009 Nº 96042/09 v. 04/11/2009 FORTIN REFUGIO S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los señores...

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