Forestal Aguara Cua S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:21 de Septiembre de 2007
 
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Certificación emitida por: Adriana B. Vila.

Nº Registro: 2082. Nº Matrícula: 4620. Fecha:

11/9/2007. Nº Acta: 188. Libro Nº: 12.

e. 18/09/2007 Nº 24.533 v. 24/09/2007 FORESTAL AGUARA CUA S.A.

CONVOCATORIA El Directorio de FORESTALAGUARACUAS.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1a convocatoria, para el día 8 de Octubre de 2007, a las 9 horas, en la sede social de la calle Luzuriaga 345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea y el Registro de Asistencia y Depósito de Acciones.

  2. ) Consideración de la documentación señalada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 31 cerrado el 30 de Junio de 2007, aprobación de la gestión del Directorio, 3º) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración del Directorio.

  3. ) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de 1 año.

    El señor Presidente deja constancia que debido a que no es segura la asistencia de todos los accionistas, se llamará a 2a convocatoria publicando nuevamente por tres días hábiles con ocho días corridos de anticipación.

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de Septiembre de 2007. Según surge delActa de Directorio del 23/10/2006 que consta a Fojas 172 de este libro rubricado el 05/07/1988 bajo el número B 15673.

    Presidente - Jose Montefiore Certificación emitida por: Natalia Kent.

    Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 4812. Fecha:

    14/9/2007. Nº Acta: 91. Libro Nº: 10.

    e. 20/09/2007 Nº 6832 v. 26/09/2007 FUTUREKIDS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 6/10/2007, a las 9.15 Horas en Primera Convocatoria y a las 10.15 horas en Segunda Convocatoria, en la sede de la calle Mariscal Antonio Sucre 2439, octavo piso, C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. )Consideracióndeladocumentaciónprevistapor el Artículo 234 inciso 1° de la Ley 19550 correspondiente al 19.- ejercicio social concluido el 28/02/2007.

    Consideración de los Resultados NoAsignados. Propuesta del Directorio (Balance General, Estado de Resultados,distribuciónderesultados,memoria)(Punto 5.1.3.c. Convenio de Accionistas);

  5. ) Razones que justifican su tratamiento en forma extemporánea 3º) Consideración de las Remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio social cerrado el 28/02/2007;

  6. ) Autorización al Directorio para efectuar pagos a cuenta de honorarios a los directores que durante el ejercicio comercial número 20 (cierre 20/02/2008) cumplan tareas técnico administrativas o realicen comisiones especiales, ad referéndum de lo que decida elAsamblea deAccionistas que considere la documentación de dicho ejercicio;

  7. ) Designación de Auditor Externo para los Estados contables correspondientes al ejercicio comercial número 20 (cierre 28/02/2007) (Punto 5.1.3.n Convenio de Accionistas);

  8. ) Elección de directores titulares y suplentes.

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. EL DIRECTORIO. Presidente Daniel Allub, designado por Asamblea General Extraordinaria del 15/05/2006.

    Presidente - Daniel Allub DU 11.634.395 Presidente designado porAsamblea General Extraordinaria del 15/05/2006.

    Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.

    Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:

    17/09/2007. Nº Acta: 127. Libro Nº: 22.

    e. 19/09/2007 Nº 67.387 v. 25/09/2007 'G' GANADERA ESQUEL...

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