Av. Forest 1162 Cap. Fed.
| Fecha de disposición | 10 Agosto 2007 |
| Fecha de publicación | 10 Agosto 2007 |
| Número de Gaceta | 31215 |
La documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades estará a disposición de los señores Accionistas a partir del día 8 de agosto venidero, de lunes a viernes entre las 15:00 y las 19:00 horas, en la nueva sede social; donde también estará disponible el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, a los fines del Art. 238 de la Ley de Sociedades, en las mismas fechas y horas, por el término legal; dentro del cual deberá cursarse la comunicación de asistencia que corresponda. Publíquese por cinco días. EL DIRECTORIO.
P/ NOVAMAR S.A. Presidente - Cristos Trasivulidis (Designado según acta de asamblea N° 26 del día 18 de octubre de 2006).
Certificación emitida por: Elba N. Fernández. Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha: 06/08/07.
Nº Acta: 140. Libro Nº: 51.
e. 07/08/2007 N° 23.803 v. 13/08/2007 'P' PILAREGUA S.A.
CONVOCATORIA CONVOCASE aAsamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 4 de septiembre de 2007 a las 17.00 horas en primera convocatoria, y a las 18.00 horas en segunda convocatoria; y a continuación a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Maipú 863 piso 2º Departamento 'C' de la Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación exigida por el articulo 234 inciso 1º de la Ley 19550 al 31 de diciembre de 2006.
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) Aprobación de los resultados financieros del ejercicio.
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) Consideración y Aprobación de la gestión del Directorio durante el Ejercicio.
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) Consideración de la presentación de la documentación fuera de los términos legales.
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) Remuneración del Directorio.
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) Distribución de Utilidades.
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA SIGUIENTE:
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) Designación de dos accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea.
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) Aumento de Capital a la suma de $ 93.660.
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) Reforma de Estatutos Sociales para modificar el artículo cuarto respecto del Capital Social, la cantidad de acciones y su valor nominal. También se eliminara el requisito de elevarse el aumento del capital por Escritura pública.
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) Reforma de Estatutos Sociales para modificar el artículo octavo respecto de la garantía de las funciones de los titulares de la Dirección de la Sociedad.
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) Emisión de Acciones Ordinarias, Nominativas, No Endosables de valor nominal ochocientos noventa y dos pesos cada una y de un voto por acción.
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) Rescate de las acciones en circulación.Jorge Sánchez Ricoy - Presidente electo por Asamblea 4eneral Ordinaria de Accionistas de 19 de enero de 2007.
Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.
Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha:
31/7/2007. Nº Acta: 13. Libro Nº: 28.
e. 06/08/2007 Nº 65.187 v. 10/08/2007 'R' RICARDO RISATTI S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA A realizarse el dia 07 de setiembre de 2007, a las 15 horas, en Sánchez de Bustamante No 1644, piso primero, departamento 'C' Capital Federal, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación según Art. 234, Ley 19.550 del Ejercicio finalizado el 30 de abril de 2007.
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) Fijación remuneraciones del Directorio (caso especial, último párrafo del Art. 261, Ley 19.550).
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) Decisión sobre el remanente de la utilidad del Ejercicio.
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) Elección de tres (3) Directores Titulares y de un (1) Director Suplente, todos con mandato por tres ejercicios. El Directorio.
Ricardo Leopoldo Risatti - Presidente Designado segúnActa de Directorio Nº 211 del 06-09-2004.
Presidente Ricardo Leopoldo Risatti Certificación emitida por: ClaudiaAlejandra Venturino. Nº Registro: 352. Fecha: 16/7/2007.
Nº Acta: 305. Libro Nº: 34.
e. 07/08/2007 Nº 65.215 v. 13/08/2007 'S' SAN ANTONIO DE GUAMINI S.A.A.I.I.C. Y F.
CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de San Antonio de Guaminí S.A.A.I.I.C. y F. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la Av. Córdoba 632, 7º piso, de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, el día 21 de Agosto de 2007 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de accionistas para firmar el acta;
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) Explicación de las causas que motivaron la celebración de la asamblea fuera del plazo legal previsto en el art. 234 de la ley 19.550;
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) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 30/04/2004, 30/04/2005 y 30/04/2006;
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) Destino de los resultados de los ejercicios;
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) Consideración de la gestión del Directorio y determinación de su remuneración;
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) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y...
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