Fluvialmar S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 22 de Septiembre de 2008

(e.l.) a Asamblea General Extraordinaria para el día 10/10/2008 a las 11,30 hs. en primera convocatoria, y para la misma fecha a las 12,30 hs.

en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2. ) Ratificación de la distribución parcial del patrimonio social resuelta por el Presidente Liquidador de fecha 31/01/2008.

3. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos que los complementan, correspondientes al período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Agosto de 2008.

4. ) Consideración de los resultados del período.

5. ) Gestión del Presidente - Liquidador.

6. ) Retribución del Presidente - Liquidador por su gestión durante el ejercicio 2008.

7. ) Consideración del inventario y balance del patrimonio social; balance final, proyecto de distribución y plan de participación (arts. 103, 109 y 110 Ley 19550) así como proceder a su ejecución.

8. ) Designación del depositario de los libros sociales y demás documentación.

9. ) Otorgamiento de autorizaciones.- La Asamblea se realizará en la calle Montevideo Nº 496, Piso 2º, Oficina 24, C.A.B.A.Para asistir a la misma los accionistas deberán depositar sus acciones en el domicilio legal de la Sociedad con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, de lunes a viernes de 9 a 11 hs.

   Benjamin Kipperband Autorizado en carácter de Liquidador según Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 27/09/2002 pasada a Folios Nº 35 a Nº 36 del Libro Actas de Asambleas Nº 1 rubrica a-17986 de fecha 27/04/1992. El Presidente-Liquidador Benjamin Kipperband - D.N.I. 93.335.053.

   Certificación emitida por: Nancy Edith Barre.

   Nº Registro: 1711. Nº Matrícula: 4274. Fecha:

   10/09/2008. Nº Acta: 188. Libro Nº: 24.

   5. 19/09/2008 Nº 84.618 v. 25/09/2008 'E' ESTANCIAS SARA BRAUN S.A.

   CONVOCATORIA Cítase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, primera y segunda convocatoria, para el día 16 de Octubre de 2008, a las 11 hs, en el local de la Sociedad, Chacabuco Nº 380 - 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2. ) Lectura y consideración de la Memoria,

   Balance General, Estado de Resultados, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008. Distribución de Utilidades.Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

3. ) Fijación del Número de Directores y su elección.

4. ) Elección de Síndicos, Titular y Suplente.

   Designado por Asamblea General Ordinaria del 26 de Septiembre de 2005. Libro de Actas de Asamblea Nº 1 Rubrica Nº 08183 del 29 de Marzo de 1939 Folio Nº 171 y Acta de Directorio Nº 537 del 26 de Septiembre de 2005. Libro de Actas de Directorio Nº 3 Rubrica A 08879 del 8 de Mayo de 1979 Folio Nº 297.

   Presidente Francisco Braun Certificación emitida por: J. Violeta Uboldi.

   Nº Registro: 898. Nº Matrícula: 3184. Fecha:

   12/09/2008. Nº Acta: 026. Libro Nº: 58.

   5. 18/09/2008 Nº 13.876 v. 24/09/2008 'F' FLUVIALMAR S.A.

   CONVOCATORIA Reg. Nº 8.771. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de octubre de 2008, a las 17:00 horas en la calle Uruguay 750 3º A,

   C.A.B.A, Capital Federal, para tratar el...