FIPLASTO S.A.

Fecha de disposición18 Septiembre 2015
Fecha de publicación18 Septiembre 2015
SecciónSegunda Sección - Sociedades
Número de Gaceta33217

FIPLASTO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 15 de octubre de 2015 a las 09.30 hs., en la sede social de Alsina 756, Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Financieros (que comprenden el estado de situación patrimonial de la Sociedad al 30 de junio de 2015, los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo complementan, así como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la Ley 26.831 y por el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 70º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2015;

3) Consideración de la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;

4) Consideración del destino del resultado negativo del ejercicio al 30 de junio de 2015 por la suma de ($ 166.508.-) –quebranto-, y, en su caso, absorción del mismo mediante la desafectación parcial de la Reserva Facultativa de libre disponibilidad por dicha suma. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por la suma de $ 550.000, equivalentes al 0,85% del capital social, mediante la desafectación parcial de la Reserva Facultativa de libre disponibilidad por igual monto, ante la inexistencia de ganancia en el ejercicio cerrado.

5) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015, el cual arrojó quebranto computable;

6) Determinación del número y elección de los miembros que integrarán los cargos de Directores titulares y suplentes.

7) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8) Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015;

9) Designación del contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nº 71 a cerrarse el 30 de junio del 2016;

10) Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

11) Creación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo (en adelante...

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