FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE CHACRAS S.A.

• Fecha de disposición: 30 Octubre 2012
• Fecha de publicación: 30 Octubre 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

El Directorio de Fincas de San Vicente Club de Chacras S.A. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 23 de Noviembre de 2012 a las 18 hs, y en caso de fracaso por falta de quórum para sesionar, en segunda convocatoria a las 19 hs en la calle Arias Nº 2764, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Causas de realizar la Asamblea Ordinaria y aprobación de los Estados Contables del 2011 fuera de los plazos legales.

3. ) En respuesta a observaciones hechas por la IGJ, ratificación, en la jurisdicción correspondiente a la sociedad, de todos los puntos tratados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27/08/2011 y rectificación de los votos y acciones presentes.

4. ) Aprobación de los Estados Contables al 31/12/2011.

5. ) Aprobación de la gestión del Directorio al 31/12/2011.

6. ) Aprobación de la modificación del Estatuto Social en los Artículos (I, III, V, VI, VII, X, XIII e inc. 1 de las Disposiciones transitorias) y su redacción ordenada. Incluyendo i) cambio de domicilio social a la calle Juan Pablo II Nº1600 de la localidad y partido de San Vicente, Provincia de Buenos Aires, y ii) modificación de las mayorías necesarias para el llamado a asambleas extraordinarias.

7. ) Ratificación del Reglamento Interno actualmente vigente.

8. ) Presentación de la moción ante la AFIP de la solicitud de exención de ganancias para la administración del barrio.

9. ) Incorporación a la liquidación de expensas de cada accionista el importe proporcional, de acuerdo a superficie de terreno y...