Fidus Sociedad de Garantía Recíproca
| Fecha de publicación | 31 Marzo 2010 |
| Fecha de disposición | 31 Marzo 2010 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31875 |
Autónoma de Buenos Aires de 10 a 17 hs. hasta el 27104/2010.
Firmado: Ricardo Mario Roveda, Presidente designado en asamblea del 2 de mayo de 2.009.
Presidente Ricardo M. Roveda Certificación emitida por: J. Eduardo Scarso.
Nº Registro: 372. Nº Matrícula: 2861. Fecha:
25/03/2010. Nº Acta: 121. Nº Libro: 45.
e. 31/03/2010 Nº 31384/10 v. 08/04/2010 ESTABLECIMIENTOS GANADEROS LACE S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de abril de 2010 a las 15:00 hs. en primera convocatoria, y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la Av. Santa Fe 1713 piso 3º de esta Ciudad de Buenos Aires (no es sede social), a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Adecuación del contrato social a la preceptiva de la Ley 19.550.
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) Prescindencia de sindicatura.
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) Cambio de sede social.
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) Aumento de capital.
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) Fijación del número de miembros del Directorio y designación de ellos.
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) Designación de accionistas para firmar el acta.
NOTA: Los socios deberán cumplir con el art.
238 de la Ley 19.550.
Por resolución del 9.02.2010 dictada en los autos caratulados 'Establecimientos Ganaderos Lace S.A. s/ordinario', por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 7, Secretaría Nº 14, sito en Diagonal Roque Sáenz Peña 1211 piso 1º de esta Ciudad, se designó como auxiliar judicial a fin de presidir la asamblea que se convoca a Marta G. Pardini, DNI 14456920.
Dado, sellado y firmado a los 25 días del mes de marzo de 2010.
Diego H. Vázquez, secretario interino.
e. 31/03/2010 Nº 31352/10 v. 08/04/2010 'F' FIDUS SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos del artículo 36 del Estatuto de la Sociedad, y concordantes de la Ley 24.467, y del artículo 233 y subsiguientes de la Ley 19550, de Sociedades Comerciales, para el día 30 de abril de 2010, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y a las 18:30 hs en segunda convocatoria, en la calle Manuela Sáenz 323 piso 6 oficina 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la reunión 2º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Consideración de la gestión realizada por los señores Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
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) Fijación de la retribución de los señores Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Excedente límite de conformidad con el art. 261 Ley de Sociedades 6º) Designación de los miembros titulares y suplente del Consejo de Administración.
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) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
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) Política de inversión de los Fondos Sociales 9º) Ratificación o revisión de la admisión de nuevos Socios Partícipes, transferencia de acciones y/o retiro y/o exclusión (todo ello en caso de corresponder) de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de Administración. Aprobación del aumento y/o disminución del Capital Social de acuerdo al artículo 36, inciso g del Estatuto Social.
10) Consideración de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios participes.
11) Determinación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe, y del limite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de...
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