FIDUS S.G.R.

Fecha de la disposición:16 de Abril de 2015
 
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FIDUS S.G.R.

CONVOCATORIA

Fidus Sociedad de Garantía Recíproca convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de mayo de 2015 a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria en Manuela Sáenz 323 piso 6 oficina 9 Caba, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la reunión

  2. ) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2014. Tratamiento del impuesto a los bienes personales correspondiente a “acciones y participaciones” cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en exterior y/o sociedades domiciliadas en el exterior.

  3. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

  4. ) Consideración de la gestión realizada por los señores Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de la retribución de los señores Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Excedente límite de conformidad con el art. 261 Ley de Sociedades.

  5. ) Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración.

  6. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

  7. ) Política de inversión de los Fondos Sociales.

  8. ) Constancia del Aumento y Reinversión del Fondo de Riesgo.

  9. ) Ratificación o revisión de la admisión de nuevos Socios Partícipes y Socios Protectores, transferencia de acciones y/o retiro y/o exclusión (todo ello en caso de corresponder) de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de Administración. Aprobación del aumento y/o disminución del Capital Social de acuerdo al artículo 36, inciso g del Estatuto Social.

10) Consideración de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios partícipes.

11) Determinación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe, y del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá...

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