FIDUS S.G.R.

• Fecha de disposición: 03 Abril 2012
• Fecha de publicación: 03 Abril 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos del artículo 36 del Estatuto de la Sociedad, y concordantes de la Ley 24.467, y del artículo 233 y subsiguientes de la Ley 19550, de Sociedades Comerciales, para el día 25 de abril de 2012, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 hs en segunda convocatoria, en la calle Manuela Sáenz 323 piso 6 oficina 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la reunión

2. ) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 8 finalizado el 31 de diciembre de 2011. Tratamiento del impuesto a los bienes personales correspondiente a “acciones y participaciones” cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en exterior y/o sociedades domiciliadas en el exterior.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4. ) Consideración de la gestión realizada por los señores Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de la retribución de los señores Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Excedente límite de conformidad con el art. 261 Ley de Sociedades

5. ) Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración.

6. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7. ) Política de inversión de los Fondos Sociales

8. ) Constancia de Aumento y Reinversión del Fondo de Riesgo.

9. ) Consideraciones relativas a la inscripción de la variación del capital social en trámite ante la Inspección General de Justicia.

10) Ratificación o revisión de la admisión de nuevos Socios Partícipes y Socios Protectores, transferencia de acciones y/o retiro y/o exclusión (todo ello en caso de corresponder) de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de Administración. Aprobación del aumento y/o disminución del Capital Social de acuerdo al artículo 36, inciso g del Estatuto Social.

11) Consideración de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios partícipes.

12) Determinación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Partícipe, y del límite máximo de...