FIDUS S.G.R.
| Fecha de la disposición | 25 de Abril de 2014 |
FIDUS S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos del artículo 36 del Estatuto de la Sociedad, y concordantes de la Ley 24.467, y del artículo 233 y subsiguientes de la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales, para el día 16 de mayo de 2014, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Manuela Sáenz 323 piso 6 oficina 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la reunión.
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) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 10 finalizado el 31 de diciembre de 2013. Tratamiento del impuesto a los bienes personales correspondiente a “acciones y participaciones” cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en exterior y/o sociedades domiciliadas en el exterior.
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) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
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) Consideración de la gestión realizada por los señores Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de la retribución de los señores Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Excedente límite de conformidad con el art. 261 Ley de Sociedades.
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) Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración.
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) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
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) Política de inversión de los Fondos Sociales.
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) Constancia del Aumento y Reinversión del Fondo de Riesgo.
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) Ratificación o revisión de la admisión de nuevos Socios Partícipes y Socios Protectores, transferencia de acciones y/o retiro y/o exclusión (todo ello en caso de corresponder) de Socios Partícipes aprobados por el Consejo de Administración. Aprobación del aumento y/o disminución del Capital Social de...
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