FIBRALTEX S.A.

• Fecha de publicación: 13 Agosto 2020
• Sección: Convocatorias
• Emisor: FIBRALTEX S.A.

Convócase a los Accionistas de FIBRALTEX S.A., CUIT 30-64547332-5 a Asamblea General Ordinaria para el 04 de setiembre de 2020, a las 9:30 horas en Primera Convocatoria y 10:30 horas en Segunda Convocatoria, que tendrá lugar: (i) en caso de celebrarse de forma presencial en las oficinas de Paraguay 866, Piso 3º, C.A.B.A, (ii) en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº11/2020 mediante la plataforma Zoom, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2019; 3º) Consideración de la gestión del Directorio; 4º) Consideración de la remuneración al Directorio; 5º) Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de dos ejercicio; 6º) Designación de un Síndico titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio; 7º) Constitución de la reserva legal; 8º) Autorizaciones. NOTA: Conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº 11/2020 se informa que, en caso de continuar la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional a la fecha de convocatoria, la Asamblea podrá celebrarse a distancia. En caso de ser celebrada a distancia, la reunión se realizará mediante la plataforma Zoom. Las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 ley 19.550 deberán dirigirse al domicilio sito en Avda. Rivadavia 6127, Piso 4° “P”, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15...