Fibraltex S.A.

Fecha de la disposición:26 de Mayo de 2009
 
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  1. ) Consideración de la Documentación indicada por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº 12 finalizado el 30 de Septiembre de 2008.

  2. ) Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio.

  3. ) Consideración de la desafectación de la Reserva Especial por la suma de $ 89.822.

  4. ) Consideración del tratamiento de los Resultados No Asignados.

  5. ) Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio.

  6. ) Consideración de los Honorarios al Directorio.

    Sra. Vera Sichkarenko. Presidente, según lo acredita con Acta de Asamblea General Ordinaria del 24-11-08, por la cual fue designada para el cargo.

    Certificación emitida por: María Graciela Garbarino de Seiler. Nº Registro: 736.

    Nº Matrícula: 3156. Fecha: 14/05/2009. Nº Acta:

    1. Libro Nº: 88.

    1. 20/05/2009 Nº 42047/09 v. 27/05/2009 'F' FERROSIDER S.A.

    CONVOCATORIA Convócase por 5 días asamblea ordinaria y extraordinaria para 12 de junio 2009 hora 11 en Av.

    Belgrano 367 Piso 11º, Cap. Fed., tratar:

    ORDEN DEL DIA:

    Designación 2 accionistas firma acta;

  7. ) Legalidad y legitimidad constitución asamblea;

  8. ) Ratificación total de lo resuelto asamblea Nº 69 de 11/05/09, orden del día publicada Boletín Oficial 17/04/09 a 23/04/09 (factura 0123-00016792) y diario La Prensa 15/04/09 al 19/04/09 (factura 0012-00011420), y 4º) Otorgamiento de mandato.

    Firmado Virginia Canosa Iglesias síndica titular designada asamblea 68 de 24/04/08.

    Síndico Titular ­ Virginia Canosa Iglesias Certificación emitida por: Edmundo A. Scholz.

    Nº Registro: 642. Nº Matrícula: 2816. Fecha:

    20/05/2009. Nº Acta: 169. Nº Libro: 54.

    1. 22/05/2009 Nº 43574/09 v. 29/05/2009 FIBRALTEX S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de FIBRALTEX SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de junio de 2009, a las 10:00 horas en Primera Convocatoria y a las 11:00 horas en Segunda Convocatoria, a celebrarse en Paraguay 866, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

  10. ) Consideración de al documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008;

  11. ) Consideración de la gestión del Directorio;

  12. ) Consideración de la remuneración al Directorio;

  13. ) Designación de un Síndico titular y un síndico Suplente por el término de una ejercicio;

  14. ) Facultades a otorgar con motivo de las resoluciones que adopte la Asamblea.

    NOTA: Se deja constancia que las comunicaciones de asistencia en los términos del art.

    238 de la ley 19.550 deberán practicarse al domicilio de la sociedad (sede social) Uruguay 362, Piso 5º 'E', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 horas a 15 horas, con una anticipación no menor a 3 días anteriores al fijado para la Asamblea, y que en ese domicilio se encontrará a disposición de los accionistas la documentación societaria mencionada en el punto 2) del Orden del Día.

    El Directorio Presidente - Pedro W. Möller Presidente electo por Asamblea Nº 25 de fecha 30 de mayo de 2008.

    Certificación emitida por: Susana Montenegro.

    Nº Registro: 1806. Nº Matrícula: 4436. Fecha:

    12/05/2006. Nº Acta: 159. Libro Nº: 7.

    1. 19/05/2009 Nº 41506/09 v. 26/05/2009 'G' GRUPO SUPERVIELLE S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Grupo Supervielle S.A., a ser celebrada el día 8 de junio de 2009, a las 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la calle San Martín 136, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos...

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