Fersi S.A.

Fecha de la disposición:12 de Mayo de 2010
 
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28 de mayo 2010 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Uruguay 16, piso 9, oficina 97, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración de la documentación contable según el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009;

  3. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009;

  4. ) Aprobación de la gestión del directorio y determinación de sus honorarios, eventualmente en exceso a lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550;

  5. ) Aprobación de la actuación de la sindicatura y determinación de sus honorarios;

  6. ) Determinación del número de directores a elegir, elección de directores titulares y suplentes y distribución de sus cargos. Elección de los síndicos titular y suplente.

    NOTA: La Comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la ley 19.550 en el domicilio de la calle Uruguay 16, piso 9, oficina 97, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9 a 18 horas y hasta el día 22 de mayo de 2010 (inclusive).

    Ivana Karina Román Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 6 de fecha 5 de noviembre de 2009.

    Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669.

    Fecha: 2/5/2010. Nº Acta: 012. Nº Libro: 49.

    e. 07/05/2010 Nº 48369/10 v. 13/05/2010 'F' FERSI S.A.

    CONVOCATORIA Nro. de registro IGJ: 1.592.172. CUIT Nro. 3068246273-2. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 26 de mayo de 2010 a las 15 y 16 hs en primera y, segunda convocatoria, respectivamente, en Av. Eduardo Madero Nro. 942, séptimo piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

  8. ) consideración de la memoria, estados contables, notas y anexos, correspondientes al ejercicio económico número 16, cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  9. ) Consideración de la gestión de los directores y síndico.

  10. ) Determinación de la remuneración de los directores.

  11. ) Tratamiento del resultado del ejercicio.

    Presidente electo por acta de asamblea de fecha 21 de mayo de 2008 y acta de directorio de fecha 26 de mayo de 2008.

    Presidente ­ Fernando Julián Echazarreta Certificación emitida por: Mariano A. Montes.

    Nº Registro: 1626. Nº Matrícula: 4020. Fecha:

    06/05/2010. Nº Acta: 22. Nº Libro: 93.

    e. 10/05/2010 Nº 50236/10 v. 14/05/2010 FIGURCOP S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de mayo de 2010, a las 18 horas en primera convocatoria y 19 horas en segunda convocatoria, en la Av. Santa Fé 1970, piso 18 'C', C.A.B.A., para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

  13. ) Razones de la convocatoria fuera del término legal.

  14. ) Consideración de la memoria, balance y demás documentación del art. 234 inc. 1º de la ley 19550, por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2009. Destino del los resultados del ejercicio.

  15. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  16. ) Consideración de los honorarios del Directorio.

    Buenos Aires, 06 de mayo de 2010

    Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de...

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