FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

Fecha de la disposición:18 de Septiembre de 2015
 
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FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 14 de Octubre de 2015 a las 09:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, en la sede social de Balcarce 880, 5to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2015; 3) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el mismo período; 4) Consideración del resultado del ejercicio al 30/06/2015 y de los resultados no asignados a la misma fecha y destino de los mismos. Distribución de dividendos y, en su caso, consideración del incremento de la reserva facultativa de libre disponibilidad, siguiendo la propuesta del Directorio; 5) Consideración de las retribuciones a los Directores ($ 24.733.464.-, de los cuales $ 19.300.000.- corresponden a honorarios del Directorio y $ 5.433.464.- a remuneraciones de los Directores que desempeñaron funciones técnico administrativas en relación de dependencia), y al Consejo de Vigilancia ($ 171.000.-), correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2015. Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste del Capital; 6) Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores; 7) Determinación del número y elección de los miembros que integran los cargos de Directores titulares y suplentes; 8) Determinación del número y elección de las personas que integrarán el Consejo de Vigilancia a que se refiere el art. 20° de los estatutos sociales; 9) Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio y 10) Designación del Contador Certificante para el nuevo ejercicio iniciado el 1° de Julio de 2015 y determinación de sus honorarios.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas que, para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones...

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