FERROSUR ROCA S.A.

 
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CUIT 30-65511804-3. POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de septiembre de 2020 a las 11 horas en Boulevard Cecilia Grierson 355, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Elección de los encargados de suscribir el acta. 2°) Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital por el total del saldo existente a la fecha. Consideración del aumento de capital mediante la capitalización del aporte irrevocable realizado por el accionista clase “C”, Cofesur S.A.U. a favor de la Sociedad. Emisión de acciones ordinarias, nominativas no endosables clase “A”, acciones ordinarias, nominativas no endosables clase “B” y acciones ordinarias, nominativas no endosables clase “C”, todas las clases con derecho a 1 voto cada una y de valor nominal $ 1 por acción. 3°) Reforma del artículo cuarto del Estatuto. 4°) Reforma del artículo trigésimo octavo del Estatuto a los fines de permitir la celebración de asambleas de accionistas a distancia y contemplar lo dispuesto por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia tanto para reuniones de directorio como asambleas. 5°) Otorgamiento de autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea. NOTA: Para asistir los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según art. 238 de la Ley 19.550. En virtud del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (el “Aislamiento”) dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 (el “DNU”), sus prórrogas y normas conexas, con el fin de garantizar el derecho de asistencia de los accionistas se ponen a disposición los correos electrónicos gsayus@intercement.com o jtcampos@intercement.com a fin de permitir, de forma excepcional y extraordinaria, en la medida que continúen las restricciones con motivo del Aislamiento, la registración a la Asamblea en forma electrónica. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con tres días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Para el caso que se mantuviera vigente el Aislamiento, la...

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