Ferrosur Roca S.A.
| Fecha de la disposición | 18 de Marzo de 2010 |
10) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15º del Decreto 677/2001.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 16 de abril de 2010, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
Roberto Vicente Flores - Vicepresidente del Directorio, en ejercicio de la Presidencia, designado por acta de Asamblea de fecha 23 de abril de 2009, y por acta de Directorio de fecha 23 de abril de 2009.
Vicepresidente - Roberto Vicente Flores Certificación emitida por: Amalia B. López de Felice. Nº Registro: 42. Nº Matrícula: 4721. Fecha: 12/3/2010. Nº Acta: 141. Nº Libro: 12.
e. 18/03/2010 Nº 26242/10 v. 25/03/2010 'E' EOLIA S.A.
CONVOCATORIA Nro. de Registro Inspección General de Justicia: 62.130. Se cita a los Sres. accionistas a Asamblea Ordinaria para el 6 de Abril de 2010 a las 11 horas, en Uruguay 461, 1er Piso, C.
Federal, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
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) Consideración documentos Art. 234 inc 1) Ley 19550 y sus modificaciones, por el Ejercicio Económico Nro. 32, cerrado el 30/04/09.
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) Evaluación de la gestión del Directorio.
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) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio.
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) Elección de Directores titulares y suplentes.
Soc. no incluida en el Art. 299 de la Ley 19550 y sus modific.
NOTA: A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 12 horas del mismo día.
Buenos Aires, 8/03/2010.
Daniel Alvarez - Presidente - Designado por Asam. Nro. 33 del 12/06/09.
Presidente - Daniel A. Alvarez Certificación emitida por: Arturo Alberto Amado. Nº Registro: 1526. Nº Matrícula: 2792. Fecha: 10/3/2010. Nº Acta: 113. Nº Libro: 31.
e. 18/03/2010 Nº 26218/10 v. 25/03/2010 'F' FERROSUR ROCA S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas Asamblea General Extraordinaria Ordinaria para el día 05 de abril de 2010 a las 11 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 16 horas en Reconquista 1088, piso 8, Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico irregular terminado el 31 de diciembre de 2009.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2009. Destino de los mismos.
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) Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas (art. 261 último párrafo de la Ley 19.550).
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) Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2010.
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) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2010. El Directorio.
Firmante: Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia mediante Acta de Asamblea Nº 28 de fecha 06/08/2009, pasada a fojas 93...
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