Ferrosider Wheels S.A.

• Fecha de disposición: 16 Abril 2009
• Fecha de publicación: 16 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31634

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros Anexos e Informe del Sindico, correspondientes al décimooctavo ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

2. ) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.

3. ) Retribución al Directorio en exceso del limite establecido por el articulo 261 de la ley 19550.

   Retribucion a la Sindicatura. Aprobación de los anticipos de honorarios a Directores y autorización para continuar con los mismos.

4. ) Distribución de resultados. Tratamiento de los resultados no asignados. Distribución de dividendos.

5. ) Elección del número de miembros que integrará el Directorio y designación de los mismos por el término de un año. Designación de un Síndico Titular y uno Suplente por el término de un año.

6. ) Elección de 2 accionistas para firmar el acta.

   Buenos Aires, Abril 7 de 2009.

   Guillermo Arturo Lolla. Presidente según Acta de Asamblea de fecha 5 de Mayo de 2008 y Acta de Directorio de fecha 5 de Mayo de 2008.

   Presidente Guillermo Lolla Certificación emitida por: Elba N. Fernández.

   Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha:

   7/4/2009. Nº Acta: 22. N° Libro: 59.

   e. 15/04/2009 N° 25464/09 v. 21/04/2009 EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO DE MENDOZA C.I.S.A. L. 29

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2009 a las 10,00 Hs., en primera convocatoria, y a las 11,00 Hs. en segunda convocatoria, en el local social sito en Rocha 945/65 de la Nº 31.634 33

8. ) Considerar aprobación o rechazo Acuerdo capitalización aportes irrevocables aprobado directorio 6 abril 2009;

9. ) Informe auditor. Capitalización aportes $ 6.069.698,50 sin prima de emisión. Inaplicabilidad artículo 98 resolución Inspección Justicia 07/05;

   10) Capitalización crédito Roberto Bautista Franco Baccanelli $ 3.580.301,50. Origen. Registración. Intereses;

   11) Aumento Capital Social en $ 9.650.000, pasando de $ 13.000.000 a $ 22.650.000.

   Anulación acciones circulantes y canje por las 22.650.000 Acciones a emitir igual característica anuladas;

   12) Reforma artículo 4 estatuto. Nuevo texto;

   13) Otorgamiento mandato especial inscripciones-edictos.

   Dra. María Celia Hidalgo síndica titular designada asamblea número 7 del 06/05/08.

   Síndico Titular María Cecilia Hidalgo Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. Nº Registro: 2065. Nº Matrícula: 4574.

   Fecha: 6/4/2009. Nº Acta: 027. Nº Libro: 14.

   e. 14/04/2009 Nº 24752/09 v. 20/04/2009 FEY TEXTILES Y ASOCIADOS S.A.

   CONVOCATORIA Por Acta de Directorio N° 61, del día 23 de marzo de 2009, los Señores Directores de Fey Textiles y Asociados S.A. convocan a: Asamblea General Ordinaria para el día 8 de mayo de 2009 a las 10hs. En la calle A. Alsina 1290, 5to Piso,

   Oficina 'A', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de los miembros del Directorio por término de 1 (un) ejercicio.

2. ) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.

   Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.

   Designada Presidenta conforme a acta de Asamblea General Ordinaria número 14, de fecha 28/04/2006 y acta de Directorio de fecha número 60 de fecha 28/04/2006, transcriptas en el Libro de Actas de Asambleas y Directorios N° 22, Rubricado en la I.G.J. el 03/06/2002 bajo el número 25824-02.

   Por Fey Textiles y Asociados S.A.

   Magdalena Beatriz Torres Certificación emitida por: Franciso J. Puiggari. Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 3933. Fecha:

   30/3/2009. Nº Acta: 52. N° Libro: 78.

   e. 08/04/2009 N° 24110/09 v. 16/04/2009 FITOCA S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General...