Ferroexpreso Pampeano S.A. Concesionaria

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:30 de Octubre de 2007
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Balance General, Estado de Resultados, Notas,

    Cuadros y Anexos, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2007.

  2. ) Aprobación del Resultado del Ejercicio.

  3. ) Aprobación de la Gestión de Directores.

  4. ) Elección de Autoridades y Sindico.

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

    EL DIRECTORIO Certificación emitida por: Ruben A. Buffoni Almeida. N° Registro: 1700. N° Matrícula: 4044. Fecha: 19/10/2007. N° Acta: 174. Libro N°: 24.

    e. 26/10/2007 N° 25.382 v. 01/11/2007 EMGASUD S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Emgasud S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de noviembre de 2007 a las 8:30 horas en primera convocatoria, y el mismo día a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 782,

    Piso 7º, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  7. ) Aprobación de contrato de suscripción de acciones y documentación accesoria. Términos y condiciones. Indemnidades.

  8. ) Aumento de capital social. Fijación de prima de emisión. Renuncia a derechos de suscripción preferente y de acrecer.

  9. ) Aumento del número de directores. Designación de nuevos directores. Ratificación de cargos de directores y síndicos.

  10. ) Aprobación de derechos de registración de acciones.

  11. ) Reformas al estatuto social.

  12. ) Autorizaciones. EL DIRECTORIO Alejandro P. Ivanissevich, Presidente electo por asamblea ordinaria del 12 de abril de 2007 DNI Nº 13.922.613.

    Certificación emitida por: Ricardo Mihura Seeber. Nº Registro: 137. Nº Matrícula: 1950. Fecha:

    26/10/2007. Nº Acta: 103. Libro Nº: 70.

    e. 29/10/2007 Nº 101.600 v. 02/11/2007 'F' FAPROMED S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 12 de Noviembre de 2007 a las 10:30 horas, en la sede social, calle Gral.

    Manuel Rodríguez 2830 de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    Primero: Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.

    Segundo: Consideración de la documentación requerida correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.

    Tercero: Consideración del Resultado del ejercicio, análisis de la gestión y remuneración al Directorio (Articulo 261 Ley 19.550) por encima del tope fijado en el mismo, y distribución de utilidades.

    Cuarto: Fijación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos.

    Presidente - Carlos Luis G. Fevre Presidente según Asamblea General Ordinaria del 17/11/2006.

    Certificación emitida por: Enrique Maschwitz.

    Nº Registro: 2000. Nº Matrícula: 1325. Fecha:

    25/10/2007. Nº Acta: 154. Libro Nº: 064.

    e. 26/10/2007 Nº 25.447 v. 01/11/2007 FERROEXPRESO PAMPEANO S.A.

    CONCESIONARIA CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de noviembre de 2007, a las 11 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/291, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION DEL ARTICULO 234, INC. 1º) DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEPTIMO EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2007; APROBACION DE LAGESTION CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO;

  14. ) CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO Y COMISION...

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