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Fecha de la disposición:16 de Mayo de 2011
 
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Lunes 16 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.150 45

Certificación emitida por: Gustavo Alfredo Lambruschini. N'ºRegistro: 1341. N'ºMatrícula:

3588. Fecha: 13/04/2011. N'ºActa: 076. N'ºLibro: 40.

e. 11/05/2011 N'º45035/11 v. 17/05/2011 %@% “R” RESONANCIA PERSONALIZADA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 02 de junio de 2011 a las 14:00hs en la sede social sita en la calles Castex 3365 6'º 23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de los accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

2'º) Motivos de la convocatoria fuera de término.

3'º) Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados y notas del estudio contable, correspondiente al balance N'º13.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio.

5'º) Consideración y asignación de los honorarios del Directorio.

6'º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

7'º) Consideración de la remoción del Directorio.

Presidente: Rubén González Villaveirán. DNI 8.400.584. Designado en el Acta de Asamblea del día 29 de abril de 2010.

Certificación emitida por: Alejandro F. Rueda. N'ºRegistro: 1029. N'ºMatrícula: 2352. Fecha: 06/05/2011. N'ºActa: 050. N'ºLibro: 93.

e. 12/05/2011 N'º54169/11 v. 18/05/2011 %@% “S” SALON DORADO S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el 31 de mayo de 2011, a las 14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda, en Martiniano Leguizamón 1723 Capital Federal:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2'º) Consideración y aprobación de la documentación indicada en el Art. 234, de la ley de Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 31/1/2011;

3'º) Aprobación de las gestiones de los miembros del directorio.

4'º) Elección de Directores.

Presidente: Carlos Hugo López, designado por Acta de Directorio N'º149 del 2/7/2009.

Carlos Hugo López Certificación emitida por: Ana María Crespo.

N'º Registro: 684. N'º Matrícula: 3741. Fecha:

03/05/2011. N'ºActa: 049. N'ºLibro: 126.

e. 11/05/2011 N'º53710/11 v. 17/05/2011 %@% SANTA FLORA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a accionistas de Santa Flora S.A.

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria, el 27 de mayo de 2011 a las 10 horas en Alsina 440 piso 2 Dto. “E”, Ciudad de Buenos Aires y en segunda convocatoria para el día 21 de junio de 2011 en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.

2'º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico mencionado en el punto 1).

3'º) Fijación de las remuneraciones de los Directores por el ejercicio económico mencionado en el punto 1).

4'º) Consideración del resultado del ejercicio económico mencionados en el punto 1).

5'º) Elección de Directores con mandato por tres años.

6'º) Motivos por el llamado fuera de término a Asamblea General Ordinaria.

7'º) Suscripción del Acta de Asamblea.

Presidente designado por Acta de Asamblea del 2/7/2008.

Presidente – Antonio Piu Certificación emitida por: María Isabel Ugarteche. N'ºRegistro: 808. N'ºMatrícula: 3062. Fecha: 4/5/2011. N'ºActa: 97. Libro N'º: 26.

e. 10/05/2011 N'º52842/11 v. 16/05/2011 %@% SEAPORT CONTROLLERS ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Seaport Controllers Argentina S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 30 de mayo de 2011, a las 10.15 horas en primera convocatoria y a las 11.15 horas en segunda convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 449 piso 6'º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para redactar y suscribir el acta.

2'º) Dispensa del cumplimiento de los requisitos de la Resolución General IGJ N'º04/2009 para la confección de la Memoria Anual.

3'º) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12. 2010.

4'º) Consideración de los resultados y destino. Constitución de Reserva Facultativa.

5'º) Consideración de la gestión y determinación de honorarios al Directorio.

6'º) Fijación del número del Directorio y elección de miembros.

7'º) Designación de autorizados para los trámites de registración de las decisiones adoptadas.

Sr. Iván Gonzalo Pereyra Iraola en su carácter de Presidente de la Sociedad designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 13 de mayo de 2010.

Certificación emitida por: Enrique Fernández Mouján (h.). N'º Registro: 284. N'º Matrícula:

4009. Fecha: 9/5/2011. N'ºActa: 161. N'ºLibro:

101.

e. 13/05/2011 N'º55288/11 v. 19/05/2011 %@% “T” TINAREN S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de mayo de 2011, en Carlos Pellegrini 1175 piso 7'º Oficina C, CABA, a las 12.00 horas para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Explicación de la convocatoria a asamblea fuera de plazo legal.

3'º) Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 inc. 1'º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2010.

4'º) Aprobación de la gestión del Directorio.

5'º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

6'º) Designación del Directorio.

Maria Elvira Camuyrano. Presidente, según Acta de Asamblea N'º30 del 04/06/2009.

Presidente - María Elvira Camuyrano Certificación emitida por: Ma. Z. García de Arana. N'ºRegistro: 1643. N'ºMatrícula: 3516.

Fecha: 10/05/2011. N'ºActa: 12. N'ºLibro: 45.

e. 13/05/2011 N'º55573/11 v. 19/05/2011 %@% TRENES DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA Reg. N'º3427 del libro 116, Tomo A de S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Trenes de Buenos Aires S.A. a...

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