Fencar S.A.

Fecha de disposición19 Julio 2010
Fecha de publicación19 Julio 2010
Número de Gaceta31946

CONVOCATORIA N° IGJ 1778211. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el 10 de agosto de 2010 a las 09:00 horas, en la sede social cita en Avda. Alicia Moreau de Justo 1848, piso 4°, departamento 23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la Memoria y de los estados contables correspondientes a Egar International Group S.A. por el ejercicio Nro. 3 finalizado el 31 de diciembre de 2008 y explicación por parte del Directorio de las causas que motivaron el retraso de la convocatoria al tratamiento de los mismos.

  2. ) Consideración de la gestión de los directores.

  3. ) Designación de los accionistas que firmarán el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas y el Libro de actas de asamblea; y 4°) Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la asamblea.

    El que suscribe, en su carácter de presidente conforme surge del acta de directorio del 5/08/2008, según consta en el folio 18 del libro de actas de directorio.

    Presidente - Ibrahim Mahmoud Abdou Saad Califa Certificación emitida por: María Dolores Larramendi. Nº Registro: 620. Nº Matrícula: 4969.

    Fecha: 8/7/2010. Nº Acta: 138. Libro Nº: 1.

    e. 16/07/2010 N° 79400/10 v. 22/07/2010 ELACIN S.A.I.Y C CONVOCATORIA Por Acta de Directorio Nº 243 del 29 de Junio de 2010, se resolvió convocar a Asamblea General-Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de Agosto de 2010 las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la Avenida Córdoba 679 --Piso 6º-- Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Consideración del Aumento de Capital mediante la capitalización de saldo del Ajuste por inflación por $ 2.934.917,13 y $ 2,87 en efectivo y determinación de las condiciones de emisión de las acciones correspondientes 2º) Modificación del Artículo 5º del estatuto social estableciendo el nuevo Capital Social.

  4. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

    Firmado: Presidente. Mauricio Zajd, por Acta de Asamblea Nº 57 del 9/2/2010 y Actas de Directorio Nº 241 del 22/2/2010 de Distribución de Cargos.

    Presidente - Mauricio Zajd Certificación emitida por: Roxana M. García.

    Nº Registro: 1539. Nº Matrícula: 4217. Fecha:

    12/7/2010. Nº Acta: 160. Libro Nº: 9.

    e. 16/07/2010 Nº 80497/10 v. 22/07/2010 ELACIN S.A.I.Y C.

    CONVOCATORIA Por Acta de Directorio Nº 243 del 22 de Junio de 2010, se resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de Agosto de 2010 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la Avenida Córdoba 679 - Piso 6º - Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Consideración del Cambio de Domicilio de la Sociedad.

  6. ) Modificación del Artículo 1º del estatuto societario modificando la forma de establecimiento del domicilio social.

  7. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

    Firmado: Presidente. Mauricio Zajd, por Acta de Asamblea Nº 57 del 9/2/2010 y Actas de Directorio Nº 241 del 22/2/2010 de Distribución de Cargos.

    Presidente - Mauricio Zajd...

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