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Fecha de la disposición: 3 de Febrero de 2014
 
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SOCIEDAD ANONIMA

Se hace saber que por Asamblea General Extraordinaria Nº 3 del 14/02/2005, se resolvió modificar los siguientes artículos del Estatuto Social, en los términos que se detallan: “Artículo Octavo: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por 3 (tres) Directores titulares y 3 (tres) suplentes; de los cuales 2 (dos) titulares y sus suplentes serán designados por las Acciones Clase A y 1 (un) director titular y su suplente será designado por las Acciones Clase B. Los Directores suplentes reemplazarán a los Directores Titulares, en caso de ausencia o impedimento de éstos últimos, y asumirán la calidad de Directores Titulares interinos, sin necesidad de previa solicitud de licencia por parte de los Directores Titulares. Se establece que la distribución del directorio según clases no podrá ser modificada, en ningún caso, sin el consentimiento del 100% (cien por cien) de los votos que correspondan al 100% (cien por cien) de las acciones de todas las clases. El término de su elección es de tres ejercicios. El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus titulares y resuelve por mayoría de los presentes. Con excepción de las siguientes resoluciones que deberán tomarse por el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Directorio de la sociedad –entre los que deberá contarse, como condición esencial de validez del acto– con la presencia del Director clase B. Si el Director de la Clase B fuere convocado a la reunión de Directorio (con la especificación del orden del día de la reunión) y tal Director no concurriere, se considerará cumplida la condición de validez que exige su presencia en las reuniones de Directorio. Cumplida la obligación de notificación por los accionistas titulares de acciones Clase A que alude este párrafo, dicho acto será perfectamente válido, aun sin la presencia del Director de la Clase B: a) Constitución o adquisición de una subsidiaria, de una sociedad participada o controlada, así como nuevas unidades de negocio, tanto en la República Argentina como en el exterior; b) Obtención de préstamos por cualquier suma cuyo monto máximo total pendiente de pago fuera, en cualquier momento, superior a la cantidad de U$S 100.000 (cien mil dólares estadounidenses); c) Venta o locación de activos por un monto superior a U$S 100.000 (cien mil dólares estadounidenses); d) Constitución de hipoteca o gravamen sobre activos esenciales, salvo en el curso ordinario de los negocios; e) Prestamos o anticipos y otorgamiento de créditos (distintos de los créditos comerciales normales) por un monto superior a U$S 100.000 (cien mil dólares estadounidenses); f) Otorgamiento de cualquier garantía o indemnidad para garantizar los pasivos u obligaciones de...

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