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Fecha de la disposición | 1 de Abril de 2011 |
Viernes 1 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.121 46 do por la Resolución General N'° 7/2005 de la Inspección General de Justicia, para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artÃculo 123 de la Ley N'° 19.550.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N'° 465/04 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente:
nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma.
Ricardo I. Monge - Presidente (Designado por Asamblea General Ordinaria N'° 29 y Acta de Directorio N'° 374, ambas de fecha 16/04/10).
Certificación emitida por: MatÃas Pablo Seoane. N'º Registro: 2089. N'º MatrÃcula: 4545. Fecha:
22/03/2011. N'º Acta: 029. N'º Libro: 109.
e. 28/03/2011 N'° 33965/11 v. 01/04/2011 % 46 % âVââ VERIFONE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Por reunión de Directorio N'º82 del 21/3/11 se resolvió convocar a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N'º12 a celebrarse el dÃa 18/4/11 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en Av.
Leandro N. Alem 1110, Piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerarse el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2'º) Razones de la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal;
3'º) Dispensa de confeccionar la Memoria por parte del Directorio respecto del ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2009, en los términos del artÃculo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y sus modificatorias;
4'º) Consideración de los documentos del artÃculo 234, inciso 1'º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2004. Consideración del destino del resultado del ejercicio;
5'º) Consideración de los documentos del artÃculo 234, inciso 1'º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2005. Consideración del destino del resultado del ejercicio;
6'º) Consideración de los documentos del artÃculo 234, inciso 1'º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2006. Consideración del destino del resultado del ejercicio;
7'º) Consideración de los documentos del artÃculo 234, inciso 1'º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2007. Consideración del destino del resultado del ejercicio;
8'º) Consideración de los documentos del artÃculo 234, inciso 1'º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2008. Consideración del destino del resultado del ejercicio;
9'º) Consideración de los documentos del artÃculo 234, inciso 1'º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2009. Consideración del destino del resultado del ejercicio;
10) Consideración de la gestión y honorarios de los integrantes del Directorio;
11) Determinación del número de directores, titulares y suplentes, y designación de los mismos por el término de 1 (un) ejercicio.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia al domicilio mencionado precedentemente con la antelación dispuesta en el artÃculo 238 de la Ley...
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