la Favorita S.A.
Fecha de publicación | 23 Abril 2009 |
Fecha de disposición | 23 Abril 2009 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31639 |
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) Análisis de la gestión del Sr. Presidente Dr.
Roberto Secco y del director suplente Dr. Jorge Raul Da Silva.
Los accionistas que pretendan concurrir deberán comunicar su asistencia de lunes a viernes, en el horario de 13.30 a 17, en el domicilio ubicado en la calle Maipú 836 2do piso de la C.A.B.A.
Presidente - Roberto Atilio Secco Presidente electo por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 19 de julio de 2007.
Certificación emitida por: Carlos E. Rodríguez.
Nº Registro: 844. Nº Matrícula: 3103. Fecha:
13/04/2009. Nº Acta: 113. Libro Nº: 29.
e. 17/04/2009 Nº 26439/09 v. 23/04/2009 INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de mayo de 2009, a las 10,30 horas en la sede social de Industrias Plásticas Venus S.A., sita en calle Doctor Juan Felipe Aranguren 4861 de Ciudad Autónoma de Buenos Aries a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1º) Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Señor Presidente.
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) Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º ley 19550 y sus modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico numero 32 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración y aprobación de la distribución de utilidades propuesta por el Honorable Directorio por el Ejercicio Económico numero 32.
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) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por el Ejercicio Económico numero 32, finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Designación de un Síndico Titular y un Sindico suplente por el término de un año.
Designado por Acta de Directorio Nº 92 de fecha 26/05/08 del Libro de Actas de Directorio Nº 2
Rubricado el 13/07/2004, bajo el Nº 54629-04.
Presidente - Jorge Daniel Siboldi Certificación emitida por: María Luisa Cabrera. Nº Registro: 996. Nº Matrícula: 3390. Fecha:
14/04/2009. Nº Acta: 008. Libro Nº: 150.
e. 20/04/2009 Nº 26849/09 v. 24/04/2009 INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de Mayo de 2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la calle San Martin 920, Planta Baja Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
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) Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 6, finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración del resultado del ejercicio.
Constitución de Reserva Facultativa. Distribución de Utilidades.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Consideración de la retribución al Directorio en exceso de lo normado por el art. 261 de la ley de Sociedades Nº 19.550.
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) Designación de nuevas autoridades. Elección de Director Titular y Director Suplente por un nuevo período de tres ejercicios.
NOTA: Conforme a lo dispuesto por el art.
238 de la Ley Nº 19.550, modificada por la Ley Nº 22.903, los accionistas deberán comunicar a la sociedad su intención de asistir a la asamblea, hasta tres días hábiles previos a la misma, para su inscripción en el correspondiente libro de asistencia. EL DIRECTORIO.
Sin otros asuntos que tratar se da por concluida la sesión...
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