Familia Coto S.R.L
| Fecha de la disposición | 27 de Octubre de 2009 |
Azurduy 2261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 11 de noviembre del 2009, a las 10:00 hs en primera convocatoria y para el mismo día, a las 11:00 hs en segunda convocatoria para el supuesto que fracase la primera.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30/06/09 y aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el período hasta la celebración de la Asamblea.
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) Consideración y destino del resultado del ejercicio.
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) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de las remuneraciones por el desempeño de tareas técnico-administrativas de los señores directores Claudio César Seleme,
Jacinto Seleme y Juan Eduardo A. Gatti. (art. 261 in fine de la ley 19.550).
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) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
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) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: tres Síndicos titulares y tres suplentes.
Presidente según Acta de Asamblea de fecha 12 de noviembre del 2008 y acta de Directorio del 13 de noviembre del 2008, Claudio César Seleme.
Presidente Claudio César Seleme Certificación emitida por: Adolfo Enrique Ber.
Nº Registro: 923. Nº Matrícula: 2978. Fecha:
14/10/2009. Nº Acta: 162. Nº Libro: 127.
e. 26/10/2009 Nº 94149/09 v. 30/10/2009 TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA El Directorio de Transportes del Tejar tiene el agrado de convocar a todos los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 12 de noviembre de 2009 a las 18:00 hs. En Mariano Acha 3265, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en la que se tratará lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta.
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) Motivos que justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea.
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) Consideración de los Estados Contables, con sus Anexos y correspondientes Notas, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2009.
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) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2009.
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) Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnico-administrativas (art. 261 3 parte de la ley 19.550).
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) Elección de 4 directores titulares (un presidente y tres directores titulares, por un periodo de dos años).
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) Elección de un director suplente por dos años.
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) Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente.
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) Consideración y destino de las acciones en cartera en el ejercicio considerado y ejercicios anteriores.
10) Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición de parque móvil y otros fondos de acuerdo con la resolución art 7 Conta 22/95.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 54 del 01/04/2008, asentada en los folios 132 a 135 del libro Actas de Asamblea nro. 3 de la sociedad.
Presidente - Antonio Fabián Catalano Certificación emitida por: Herta Lilian Cerpa.
Nº Registro: 1357. Nº Matrícula: 3873. Fecha:
14/10/2009. Nº Acta: 107.
e. 22/10/2009 Nº...
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