FABRICA DE ENVASES AUTOMATICOS S.A.

• Fecha de la disposición: 25 de Abril de 2014

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FABRICA DE ENVASES AUTOMATICOS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de mayo de 2014 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en Tucumán 1, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la Memoria. Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y resto de la documentación conforme a lo dispuesto por el inc. 1º, art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 47 finalizado el 31 de diciembre de 2013.

3. ) Consideración de los resultados y su distribución.

4. ) Confirmación de la distribución de dividendos en acciones y el correspondiente aumento de capital resuelto por la Asamblea General Ordinaria del 14.5.13.

5. ) Aumento de capital. Reforma del artículo 4 del estatuto social.

6. ) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550 en su caso.

7. ) Fijación del número de directores y su elección.

8. ) Riesgos de expropiación y/u ocupación de los terrenos de propiedad de la Sociedad sitos en la calle Udaondo entre Bergallo y Curie, San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

9. ) Proyección de la...