“F’’FIBRALTEX S.A.

Fecha de la disposición: 8 de Febrero de 2012

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de Fibraltex Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de febrero de 2012, a las 11:00 horas en Primera Convocatoria y a las 11:30 horas en Segunda Convocatoria, a celebrarse en Paraguay 866, 3 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta

  2. ) Consideración de la documentación prevista por el articulo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011;

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio;

  4. ) Consideración de la remuneración al Directorio;

  5. ) Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes.

  6. ) Designación de un Sindico titular y un síndico Suplente por el término de un ejercicio;

  7. ) Constitución de la reserva legal;

  8. ) Facultades a otorgar con motivo de las resoluciones que adopte la Asamblea.

NOTA: Se deja constancia que las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19.550 deberán practicarse al domicilio de la sociedad (sede social) Uruguay 362, Piso 5º “E”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 horas a 15 horas, con una anticipación no menor a 3 días anteriores al fijado...

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