F.A.D.I.P. Fabrica Argentina de Instrumentos de Precision S.A.

• Fecha de la disposición: 6 de Mayo de 2009

2009 a los efectos de elegir: Un Presidente. Un Vicepresidente 1ro.. Un Vicepresidente 2do. y veinticuatro Vocales, todos por el término de tres años.

NOTA: La Elección se efectuara el día indicado en la sede social sita en Av. Caseros 3159 de la Ciudad de Buenos Aires. Funcionando las mesas receptoras de votos de 09:00 a 19:00 hs.

(artículo 55).

Para poder votar se requiere: carnet social con recibo del mes y documento nacional de identidad. libreta de enrolamiento o libreta cívica.

De los Estatutos:

Artículo 25

y 26: Los asociados, por el solo hecho de serlo, hallándose al día en el pago de las cuotas sociales, y no estando comprendidos en el artículo 29 (socios sancionados) tienen derecho: a) de voto. Siempre que tengan mas de 18 años de edad con los últimos tres años de antigüedad ininterrumpidos como socios de la institución.

Sin Otro Particular, saludamos a usted con atenta consideración.

Presidente - Carlos Babington Secretario - Norberto Giuliano Designados por acta de Comisión Directiva Nro. 3273 del 07/07/06 libro de actas de Comisión Directiva Nro. 17.

Certificación emitida por: Carlos E. de Giacomi. Nº Registro: 1250. Nº Matrícula: 2527. Fecha:

28/4/2009. Nº Acta: 103. Libro Nº: 15.

e. 06/05/2009 Nº 37377/09 v. 06/05/2009 'F' F.A.D.I.P. FABRICA ARGENTINA DE INSTRUMENTOS DE PRECISION S.A.

CONVOCATORIA REGISTRO 5201. Se convoca a los Señores Accionistas para el día 26 de Mayo de 2009, a las 15 horas ,en la sede de Carlos Pellegrini Nº 465, 6º piso, of. 45 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar en ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Validez legal de la Asamblea.

3. ) Informe del Directorio y ratificación de la presentación de la firma en concurso preventivo.

4. ) Autorización al Directorio.

   El firmante, Rafael Martín Bofill, ha sido designado presidente según consta en acta de Directorio Nº 464 del día 29 de Agosto de 2008.

   Presidente Rafael M. Bofill Certificación emitida por: Eduardo Federico Reyes. Nº Registro: 1317. Nº Matrícula: 1798. Fecha: 04/05/2009. Nº Acta: 183. Nº Libro: 40.

   e. 06/05/2009 Nº 38101/09 v. 12/05/2009 F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES S.A.I.C.

   CONVOCATORIA F.A.I.P. Fábrica Americana Industrializadora de Papeles S.A.I.C. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 29 de mayo de 2009, a las 14:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha a las 15:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, en Carlos Pellegrini 833, Primer Cuerpo, Piso 4º,

   Oficina 'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 10 de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 37 de la Sociedad.

3. ) Aprobación de la Gestión del Directorio.

4. ) Distribución de Utilidades.

5. ) Remuneración a los directores que desempeñan funciones técnico administrativas en exceso al límite previsto en el Artículo 261 de la ley 19.550.

6. ) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos, con...