EYSE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.C.I.

• Fecha de disposición: 07 Noviembre 2012
• Fecha de publicación: 07 Noviembre 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de noviembre de 2012, a la hora 12.00, en primera convocatoria y una hora más tarde, en segunda Convocatoria, en Avda. Eduardo Madero 942 - P. 13 - Torre Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

i) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

ii) Confirmación de las Asambleas Generales Ordinarias del

27 de septiembre de 2011, 5 de diciembre de 2011 y del 14 de febrero de 2012, cuyo registro de asistencia no tiene la firma de todos los comparecientes.

iii) De conformidad con lo que se resuelva en el punto anterior ratificar los diversos temas tratados en dichas asambleas, a saber:

a. Distribución de dividendos en dólares por utilidades acumuladas correspondientes a los ejercicios finalizados desde el 30 de septiembre de 1998 hasta el 30 de septiembre de 2009 y que no fueron distribuidas oportunamente, de acuerdo a lo tratado en el acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2011.

b. Renuncia del Director Suplente Sr. Hector Juan Bautista Zaccai por razones de salud y designación del director suplente por renuncia del que ocupaba el cargo y hasta que venza el balance que cierra el 30/09/2013, de acuerdo a lo tratado en el acta de Asamblea General Ordinaria de Fecha 5 de diciembre de 2011

c. Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y tratamiento de los resultados correspondientes al ejercicio N°40 cerrado el 30 de septiembre de 2011 y su destino. Posibilidad de otorgar dividendos a los accionistas. Tratamiento de la Gestión del Directorio. Determinación de honorarios al Directorio en exceso del límite legal por desarrollo de funciones...