Expertise Brokers Asesores de Seguros S.A.
Fecha de la disposición | 12 de Noviembre de 2009 |
Distribución de Cargos Organos de Administración y Fiscalización Se comunica a los Señores Accionistas, que de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada día 29 de octubre de 2009 y por Acta de Directorio 2152 de misma fecha, se designaron los miembros del Directorio, del Consejo de Vigilancia y del Comité de Auditoría de acuerdo al siguiente detalle: Directorio: Presidente: Francisco Enrique Viegener,
Vicepresidente: Guillermo Viegener, Directores Titulares: Miguel Viegener, Alfredo Jorge Klein,
Federico Mühlenberg, Mario Baro, Ernesto Catena, Luis Pouiller e Iñigo de Renteria. Directores Suplentes: Cristina de Giorgio y Delfor Ibarra.
Consejo de Vigilancia: Titulares: Elisabeth Scheneider, Carlos Luis Landín y Leopoldo Eduardo Alvarez. Suplentes: Alfredo Klaus Javier Gustavo Martón, y Roberto Luis Chiti. Comité de Auditoría: Miembros Titulares: Luis Poullier, Iñigo de Renteria y Miguel Viegener. . Miembros Suplentes: Cristina de Giorgio y Delfor Ibarra. Se deja constancia que los Señores Directores Titulares y Suplentes, los Señores Consejeros Titulares y Suplentes y los Miembros Titulares y Suplentes del Comité de Auditoría fijan domicilio especial en Chile 778 Capital Federal. El Señor Ernesto Walter Ferro representa a la sociedad en carácter de Apoderado, a mérito del Poder General Amplio de Administración y Disposición, según Escritura Nº 1.249 de fecha 18, de Diciembre de 2007 pasada ante el Escribano de esta Ciudad,
Carlos Alberto Guyot, al folio 4.639 del Registro 54.
Apoderado - Ernesto Walter Ferro Certificación emitida por: Carlos Alberto Guyot. Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 2530. Fecha:
05/11/2009. Nº Acta: 150. Nº Libro: 41.
e. 12/11/2009 Nº 102987/09 v. 12/11/2009 COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.
Por Acta de asamblea General Ordinaria del 29/10/2009 se decidio, en función a la distribución de Dividendos en Acciones, el aumento del Capital Social de $ 24.306.336 a $ 26.131.336, mediante la emisión de 1.825.000 acciones ordinarias clase B un voto por acción, escriturales, nominativas no endosables, de valor nominal de $ 1 cada una, con derecho a dividendos a partir del 01/07/2009, por un valor total de $ 1.825.000.. Dicho aumento ``representa el 7,50833034% del capital social. Se aprobó ademas que dicha distribución se efectué una vez que su emisión sea autorizada por la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Ernesto Walter Ferro, autorizado a merito de la Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de Octubre de 2009.
Apoderado - Ernesto Walter Ferro Certificación emitida por: Carlos Alberto Guyot. Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 2530. Fecha:
05/11/2009. Nº Acta: 151. Nº Libro: 41.
e. 12/11/2009 Nº 102979/09 v. 12/11/2009 CONFIN S.A.
Art. 60.- Se comunica que conforme a lo resuelto por Acta de Asamblea Extraordinaria del 20-10-2009 del Libro respectivo Nº 2 rubrica C Nº 003250 del 13/03/1980, a fs. 37 y 38 y Acta de Directorio del 21-09-2009 y Registro de asistencia a Asamblea Extraordinaria del 20-10-2009 del Libro de Actas de Directorio Nº 2 rubrica:
63787-96 del 23/08/1996, que corren a fojas 95 y 96 respectivamente. El Directorio de Confin S.A.
quedó integrado...
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