Expertise Brokers Asesores de Seguros S.A.

Fecha de disposición15 Julio 2009
Fecha de publicación15 Julio 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31694
  1. ) Determinación del numero de directores titulares y suplentes y designación de los mismos por el periodo previsto estatutariamente.Santiago Manuel Lozano DNI 13.380.609

    Presidente por Escrituras Nº 65/68 de 03 de Octubre 1996, Inscripta 21/10/96 Nº 10272 Lº 119 TA.

    Presidente - Santiago Manuel Lozano Certificación emitida por: María Elena Gómez.

    Nº Registro: 87, Partido de Avellaneda. Fecha:

    30/06/2009. Nº Acta: 229. Nº Libro: 32.

    e. 08/07/2009 Nº 57321/09 v. 15/07/2009 EL HOGAR CROATA S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 5 de agosto de 2009, a las 19 horas, en primera convocatoria, en Lugones 4936 Ciudad de Buenos Aires con el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  3. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos e Informe del Sindico por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  4. ) Retribuciones de Directores y Sindico.

  5. ) Destino de los Resultados.

  6. ) Elección de Sindico Titular y Suplente.

  7. ) Razones por las que la Asamblea se celebra el 5 de agosto de 2009.

    Buenos Aires, 10 de abril de 2009.

    Andelko Jurun, Presidente, electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Fecha 10 de junio de 2008 y Acta de Directorio Número 856 del 10 de junio de 2008.

    Presidente - Andelko Jurun Certificación emitida por: Adriana Adelma Tessandori. Nº Registro: 2125. Nº Matrícula: 4651.

    Fecha: 30/06/2009. Nº Acta: 200. Libro Nº: 2.

    e. 14/07/2009 Nº 58193/09 v. 20/07/2009 EXPERTISE BROKERS ASESORES DE SEGUROS S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 30 de Julio de 2009 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social cita en San Martín 344, Piso 14 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de Considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.

  9. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Variaciones del Capital Corriente, Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.008.

  10. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

  11. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 y determinación de los honorarios del Directorio.

  12. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio 2009. Su elección por el término de un ejercicio.

  13. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

    Carlos Alberto Castaño. Presidente designado según Acta de Directorio Nº 73 de fecha 27 de Abril de 2009.

    Presidente - Carlos Alberto Castaño Certificación emitida por: Alberto M. Miguens.

    Nº Registro: 1884. Nº Matrícula: 4072. Fecha:

    7/7/2009. Nº Acta: 115. Libro Nº: 36.

    e. 10/07/2009 Nº 58216/09 v. 16/07/2009 'F' FALLE S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Julio, de 2009 a las 15 hs. en Viamonte 308, Piso 1º Oficina 4 y 6,

    C.A.B.A. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Consideración de la documentación establecida en el Art....

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