Expertise Brokers Asesores de Seguros S.A.

• Fecha de la disposición: 14 de Julio de 2009

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea con facultad de aprobarla;

2. ) Razones de la convocatoria fuera de término;

3. ) Ratificación de lo actuado con relación a la rescisión del contrato de asistencia técnica en marketing y comercialización;

4. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 16 finalizado el 30 de noviembre de 2008 y aprobación de la gestión del Directorio;

5. ) Honorarios al Directorio (Art. 261 Ley 19550);

6. ) Determinación del número de miembros titulares y suplentes que integrarán el Directorio y su elección;

7. ) Destino de los Resultados no Asignados.

   Consideración de la absorción del quebranto acumulado con el Ajuste del Capital y con las Primas de Emisión.

   Para asistir a la asamblea los Señores Accionistas deben comunicar su asistencia cursando la comunicación pertinente para la inscripción en el Libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, todo ello dentro del marco del artículo 238 de la Ley de Sociedades.

   Adriano Carlos López. Presidente. El cargo que inviste surge del acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 7 de mayo de 2007. El Directorio.

   Presidente - Adriano Carlos López Certificación emitida por: José Luis Santos.

   Nº Registro: 1880. Nº Matrícula: 4338. Fecha:

   01/07/2009. Nº Acta: 137. Nº Libro: 24.

   e. 08/07/2009 Nº 57155/09 v. 15/07/2009 'D' DANA ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 31 de julio de 2009, a las 11 horas, en la sede social sita en Av. del Libertador 602, 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2. ) Razones de la convocatoria fuera del término legal;

3. ) Consideración de la documentación especificada por el Artículo 234, inciso 1, de la Ley Nº 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;

4. ) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;

5. ) Aprobación de la gestión del Directorio, fijación de los honorarios a sus miembros, y consideración de las remuneraciones a los Directores que desempeñaron funciones técnico-administrativas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;

6. ) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y fijación de los honorarios a sus miembros;

7. ) Determinación del número y designación de miembros titulares y suplentes del Directorio;

   y 8º) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.

   Buenos Aires, 19 de junio de 2009.

   NOTA: Para participar en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Avenida del Libertador 602, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley Nº 19.550, hasta el día 27 de julio de 2009, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 13 y de 15 a 19 horas.

   César R. Bianchi y Gerardo O. Carballa Directores. Firmantes designados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Dana Argentina S.A. celebrada el 3/12/2008.

   Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. Nº Registro: 952. Nº Matrícula: 3079.

   Fecha: 29/6/2009. Nº Acta: 056. Nº Libro: 141.

   e. 07/07/2009 Nº 57560/09 v...