Expertise Brokers Asesores de Seguros S.A.

• Fecha de disposición: 10 Julio 2009
• Fecha de publicación: 10 Julio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 30691

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 30 de Julio de 2009 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social cita en San Martín 344, Piso 14 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de Considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.

2. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

   Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Variaciones del Capital Corriente, Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.008.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 y determinación de los honorarios del Directorio.

5. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio 2009. Su elección por el término de un ejercicio.

6. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

   Carlos Alberto Castaño. Presidente designado según Acta de Directorio Nº 73 de fecha 27 de Abril de 2009.

   Presidente - Carlos Alberto Castaño Certificación emitida por: Alberto M. Miguens.

   Nº Registro: 1884. Nº Matrícula: 4072. Fecha:

   7/7/2009. Nº Acta: 115. Libro Nº: 36.

   e. 10/07/2009 Nº 58216/09 v. 16/07/2009 'I' INMOBILIARIA DAWISA S.A CONVOCATORIA Convócase accionistas Asamblea General Ordinaria a realizarse el 31/07 de 2009 a las 9 hs en la sede social Rivadavia 4462 Cap. Fed.

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Documentación referida art. 234 Ley 19550 relacionado ejercicio 31/03/2009.

2. ) Distribución Utilidades y remuneración al Directorio.

3. ) Aprobación acta de Asamblea.

   Presidente designado en Acta 141 de fecha 21 de Julio de 2008.

   Presidente Mario Dawidson Certificación emitida por: Juana Ceber.

   Nº Registro: 1374. Nº Matrícula: 3531. Fecha:

   06/07/2009. Nº Acta: 240.

   e. 10/07/2009 Nº 57695/09 v. 16/07/2009 'M' MADERO TANGO S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31/07/09 a las 10 hs en primera convocatoria y 11 hs en segunda convocatoria a celebrarse en Elvira Rawson de Dellepiane 150 local 'Madero Tango', Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc 1 de la Ley 19.550 para el ejercicio cerrado el 31/12/08.

2. ) Motivos que justifican la convocatoria fuera del término legal.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio 2008.

4. ) Designación de dos socios para firmar el acta.

   Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el art.

   238 de la Ley 19.550 en Alicia Moreau de Justo 2060 Planta Baja de la Ciudad de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 16 hs hasta el 27/07/09 inclusive. La documentación prevista en el art. 234 Ley 19.550 se encuentra disponible en este mismo domicilio de lunes a viernes de 10 a 16 hs a partir del 15/07/09. El Directorio.

   Cristian Diego Cayetano Caram Urcullu Presidente según Acta de Asamblea del día 2/10/2007.

   Certificación emitida por: Dalia Carmen Dulcich. Nº Registro: 1226. Nº Matrícula: 2377. Fecha: 29/06/2009. Nº Acta: 144. Libro Nº: 42.

   e. 10/07/2009 Nº 57702/09...