Evarsa Evaluacion de Recursos S.A.

Fecha de la disposición: 8 de Mayo de 2009
 
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CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de Bi Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de mayo de 2009 a las 15 hs en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, una hora más tarde, de fracasar la primera, en la sede social sita en la calle Tte. Gral. J.D. Perón Nº 667, Piso 2, Oficina '32', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de asamblea junto con el Presidente.

  2. ) Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1º, Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 4 finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  3. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Constitucion de una reserva facultativa.

  4. ) Consideración de la gestión de los Directores y Síndicos a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley 19.550.

  5. ) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.

  6. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

  7. ) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

  8. ) Autorizaciones.

    Buenos Aires, 30 de abril de 2009.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la Sociedad conforme a lo dispuesto en el Art. 238 Ley 19.550, en la sede social sita en la calle Tte.

    Gral. J. D. Perón Nº 667, 2º Piso, Oficina '32',

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9.30 hs a 17.30 hs hasta el 22 de mayo de 2009. Gonzalo Tanoira, Presidente electo por acta de asamblea fecha 30 de septiembre de 2008.

    Presidente ­ Gonzalo Tanoira Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga. Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3442. Fecha:

    30/4/2009. Nº Acta: 099. Nº Libro: 268.

    e. 08/05/2009 Nº 38183/09 v. 14/05/2009 'E' EVARSA EVALUACION DE RECURSOS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 28 de mayo de 2009, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, que se celebrará en su sede de H. Yrigoyen 1180 6º Piso Cap. Fed., a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

  10. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Inventario General, Anexos y demás documentación correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2008.

  11. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

  12. ) Retribución en concepto de Honorarios de Directores y Síndicos.

  13. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

  14. ) Elección de Síndicos. EL DIRECTORIO.

    Lic. Ricardo Casanova. Presidente Acta Directorio Nº 226 - 25/04/2008.

    Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.

    Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:

    5/5/2009. Nº Acta: 160. Nº Libro: 99.

    e. 08/05/2009 Nº 38382/09 v. 14/05/2009 'I' ISAURA S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de mayo de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855, 21º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  15. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  16. ) Consideración del aumento del capital social.

  17. ) Consideración de la...

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