Av. Eva Peron (ex Av. del Trabajo) 6256/58 Pb, Ep y Pa C.A.B.A.

Fecha de disposición11 Julio 2008
Fecha de publicación11 Julio 2008
Número de Gaceta31444
  1. ) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2008.

  2. ) Distribución de Utilidades.

  3. ) Aprobación de las gestiones del directorio y del síndico.

    NOTA: De acuerdo con el artículo 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

    El Directorio. Presidente - María Victoria Barreña. Elegido en Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 19/07/2007, obrante a fojas 74 a 77 del libro de Actas de Asamblea uno y designado en Acta de Directorio de fecha 19/07/2007, obrante a foja 210 del libro de Actas de Directorio uno.

    Presidente - María Victoria Barreña Certificación emitida por: Rosario Lucía Mascolo. Nº Registro: 294, Partido de La Plata Fecha: 4/7/2008. Nº Acta: 109. Libro Nº: 9.

    e. 11/07/2008 Nº 30.413 v. 17/07/2008 SAIZ CAPUTO Y CIA. S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Julio de 2008, a las 10 horas en la sede social cita en José Enrique Rodó 5658 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para la firma del pertinente acta de Asamblea.

  5. ) Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de marzo de 2008.

  6. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  7. ) Distribución de utilidades. Honorarios del Directorio y Síndico.

  8. ) Designación de Directores y Síndicos por el término de un año.

  9. ) Conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550, los Sres. accionistas deberán depositar sus acciones, o cursar comunicación de su asistencia a fin que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asamblea en la sede social, hasta el día 28 de julio de 2008 inclusive.

    Presidente - Francisco Saverio Caputo Designado por Acta de Directorio Nº 110 del día 31 de julio de 2007.

    Certificación emitida por: Juan Carlos L.

    Saporiti. Nº Registro: 896. Fecha: 3/7/2008.

    Nº Acta: 172. Libro Nº: 35.

    e. 11/07/2008 Nº 30.426 v. 17/07/2008 SERVIALIMENTOS S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de SERVIALIMENTOS S.A. a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 29/7/08 a las 17 horas (en primera convocatoria) y para el mismo día a las 18.15 horas (en segunda convocatoria), a celebrarse en Talcahuano 422, 2º piso departamento F Cap. Fed. con el objeto de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de (2) dos accionistas para firmar el acta, 2º) Consideración de los documentos citados en el art. 234 de la Ley 19.550 del Ejercicio Económico Nº 3 cerrado al 31 de Agosto de 2006 y del Ejercicio Economico Nº 4 cerrado el 31 de Agosto de 2007.

  11. ) Consideración de la renuncia presentada por el presidente Manuel Fernández Sobrado.

  12. ) Elección y designación del nuevo directorio. Manuel Fernandez Sobrado, Presidente designado según acta de asamblea ordinaria, de fecha 08/08/06.

    Certificación emitida por: Federico Terán.

    Nº Registro: 18. Nº Matrícula: 4923. Fecha:

    4/7/2008. Nº Acta: 66. Libro Nº: 4.

    e. 11/07/2008 Nº...

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